电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2022-020
电光防爆科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董
事，会议于 2022 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参
加本次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会
议合法有效。
会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，
《2021 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见《2021 年年度报告》全文“管
理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
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公司董事会独立董事王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士将在
公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详见本公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 91,920.89 万元，较去年同期上涨 13.75%，实现
营业利润 9,385.49 万元，较去年同期上涨 44.21%，实现归属于上市公司股东的
净利润 8,579.65 万元，较去年同期上涨 52.16%。
《2021 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属上市公司股
东的净利润为 85,796,544.92 元，以 2021 年度母公司净利润 49,827,238.63 元
为 基 数 ， 提 取 的 法 定 公 积 金 4,982,723.86 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
利润为 478,583,750.02 元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 公司拟以公司总股本
以公积金转增股本。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
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公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网，公司独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见书》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司对 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况作了专项说明，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专
项审计说明，公司独立董事发表了独立意见,会计师事务所出具的《控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》
公司 2021 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该机构勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度会计审计机构，任期一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见，《独立董事关于
第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》，《独立董事关于第四
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届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬已在 2021 年年度报告中披露，
公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人
员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司 2021 年度能严格按照董事、
监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的
程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《2021 年年度报告》全文第
四节。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》
公司董事会认为：公司 2022 年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反
映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《电光防爆科技股份有限公司关
于为控股子公司提供额度担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
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