证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2022-044
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 15 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过《关于公司 2022 年第一季
度报告的议案》
公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
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证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2022-044
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
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