证券代码:301218 证券简称:华是科技 公告编号:2022-022
浙江华是科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)于 2022
年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议
通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、2021 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2022〕3968 号标
准无保留意见的《审计报告》,2021 年度实现归属于母公司股东的净利润
鉴于公司目前经营情况良好,结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经
营和长远发展的前提下,根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市
前承诺的《股东分红回报规划》,为了回报全体股东,公司 2021 年度利润分配方
案为以当前总股本 76,026,667 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利
分配;向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股,合计转增股本 38,013,333
股,转增后公司总股本增加至 114,040,000 股;本年度不送红股。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,股份发生变动
的,将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配
比例进行调整。
二、相关审议程序及意见
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>
的议案》,董事会同意本次利润分配预案,认为公司拟定的 2021 年度利润分配方
案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润
分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,与公司经营实际情况、业绩
及未来发展相匹配,符合公司当前的实际情况,兼顾了股东利益,未损害公司股
东尤其是中小股东的利益,有利于公司持续稳定健康发展,具备合法性、合规性、
合理性。本事项需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>
的议案》,监事会认为:2021 年度利润分配方案符合公司实际情况,在保证公司
正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,不存
在违反法律、法规及《公司章程》等的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形,有利于公司持续稳定健康发展。
(三)独立董事意见
经审核,独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司
章程》和中国证监会的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不
存在损害投资者利益的情况。因此,我们一致同意该项议案,并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等
情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本
次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会