证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2022-012
佛山市南华仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案》。本次利润分配预案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实
施,现将相关事项公告如下:
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度归属上市
公司普通股股东的净利润为 12,244,815.60 元,
母公司实现净利润人民币 31,080,792.35
元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 295,112,945.87 元,可供投资者分
配利润为人民币 254,775,985.37 元。
在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下,经董事会
决议,公司 2021 年度利润分配方案如下:
公司拟以现有总股本 137,008,376 股剔除回购股份 2,445,176 股后的股份总数
股利 2,691,264.00 元(含税)。
截至本公告日,公司回购专户累计已回购股份数量 2,445,176 股,该股份不享有
利润分配、公积金转增股本等权利,本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变
动的,以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、审议批准情况
公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定,合
法合规。
经审核,独立董事认为:公司 2021 年度利润分配的方案符合《公司法》、
《公司
章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,
不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度
利润分配方案。
三、备查文件
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会