新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就
公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项，基于独立判断发
表如下意见：
一、关于2021年度利润分配预案的独立意见
我们认为：针对公司目前实际生产经营情况，公司董事会提出的
润为-261,302,081.58元，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
比例，且公司未来开拓市场等日常生产经营活动对资金需求量较大，
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.7.6条的
规定。综上所述，我们同意公司2021年度利润分配预案。
二、对公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为
公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2021年度内部控
制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见
国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修
订相关制度，积极在公司各营运环节中到得到有效执行。
反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
三、对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度
审计机构的独立意见
我们对《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》事前进行认可，
认为：希格玛会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独
立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，
遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。经事前认
可，同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交第三届董事会
第二十九次会议审议。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司2022
年度财务报告的审计机构。
四、独立董事关于 2021 年度公司关联方资金占用及对外担保情况
的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》
等制度，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对
报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表
如下专项说明及独立意见：
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见
其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股
股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供
担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳
证券交易所相关法规要求。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 2,500 万元，
其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,500 万元。
公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供担保，公司
的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期
担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司
章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见
(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页)
秦 明 陈建国 宋 亮
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