证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-017
湖北亨迪药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2022 年 6 月
东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，
根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和
公司章程的规定。
现场会议时间：2022 年 6 月 14 日（星期二）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 6 月 14 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2022 年 6
月 14 日上午 9:15）至投票结束时间（2022 年 6 月 14 日下午 15:00）
间的任意时间。
结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
荆门市杨湾路 122 号）
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 1-7 已经由第一届董事会第九次会议审议通过，议案 2-8 已
经第一届监事会第六次会议审议通过，上述议案 1-8 属于股东大会普
通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及
持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
联系人：程婷 易廷浩
联系电话：0724-2223339
联系传真：0724-2211900
电子邮箱：heilen@biocause.net
通讯地址：湖北省荆门市杨湾路 122 号
邮政编码：448000
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
七、备查文件
特此通知。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北亨
迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
同意 反对 弃权
目 可 以
投票
非累积投票提案
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
投票说明：
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
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