文一三佳科技股份有限公司
会
议
资
料
二○二二年五月十八日
文一三佳科技股份有限公司
《文一科技 2021 年度董事会工作报告》………………………………………3
《文一科技 2021 年度监事会工作报告》………………………………………22
《文一科技 2021 年度独立董事述职报告》……………………………………26
《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》………………………………………35
《文一科技 2021 年度财务决算报告》…………………………………………44
《文一科技 2021 年度利润分配预案》…………………………………………50
《文一科技关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》…………51
议案一：
文一三佳科技股份有限公司
一、报告期内主要经营情况
（一）报告期内，公司营业收入为 443,940,441.56 元，归属于上市公司股
东的净利润为 8,805,801.90 元。
测试产业。
实现合同承揽约 50,000 万元，比上年同期增长约 100%；实现资金回笼约 30,000
万元，比上年同期增长 54%；实现销售收入 30,0000 万元，比上年同期增长 72%；
实现生产产值约 32,000 万元，比上年增长约 78%。
回笼约 3,900 万元，比上年同期增长约 20%；实现销售收入约 4,000 万元，比上
年同期增长约 43%；实现生产产值约 4,200 万元，比上年增长约 39%。
机械加工、重型机械带式输送机行业。
济持续冲击，面对极其困难的经营发展环境，公司先后完成了更名、冲压 3 号
线全自动机器人生产线投建、老厂库存盘点与消化方面工作，全年累计完成合
同承揽约 4,500 万元，完成年度计划目标任务约 130%；资金回笼约 3,900 万元，
完成年度计划约 120%；销售收入约 3,700 万元，完成年度计划约 110%；生产产
值约 3,000 万元，完成年度计划约 100%；各项经营指标均超额完成，而且比上
年都有较大幅度的增长；公司荣获中国带式输送机协会“模范单位”荣誉称号，
回顾 2021 年度经营结果在同行业处于领先水平，好于预期，来之不易。
创新发展”等方面努力，始终坚持"创新、学习、诚信、包容”的核心价值观。
通过全体员工共同努力全年承揽合同约 8,900 万元，完成产值约 9,200 万元（含
税）。
生产中严格控制生产成本，开展对原材料供应工作和市场调研工作，并不
定期进行市场调研比价，确保原材料价格供应在市场合理价位。今年门窗原材
料价格上涨，对生产成本控制提出更高要求。材料配件按照核算工程量配比进
行发放，避免浪费损耗。严格控制生产成本，抓节能降耗。测算成本、材料消
耗，以此掌握到成本、利税情况。
（二）主营业务分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 443,940,441.56 332,042,713.81 33.70
营业成本 339,479,977.45 254,836,714.27 33.21
销售费用 11,567,468.20 9,932,939.36 16.46
管理费用 52,201,418.34 44,103,990.65 18.36
财务费用 13,125,580.25 10,832,577.24 21.17
研发费用 2,692,210.31 1,932,396.54 39.32
经营活动产生的现金流量净额 18,605,907.75 53,320,626.07 -65.11
投资活动产生的现金流量净额 13,136,586.54 26,469,874.46 -50.37
筹资活动产生的现金流量净额 -91,493,062.17 -51,216,638.82 -
营业收入变动原因说明：主要是控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公
司、全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司受半导体行业影响，营业收入大幅
度增加，分别增加 2738.56 万元、9636.81 万元。
营业成本变动原因说明：主要是控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公
司、全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司受半导体行业影响，收入大幅度增
长，营业成本同比增长，分别增加 2246.79 万元、6641.39 万元。
销售费用变动原因说明：因营业收入大幅增长，销售费用有一定程度的增
长，其中主要是上年同期受疫情影响，社保减免，职工薪酬同比增加 186.36 万
元；佣金及杂费增加 68.53 万元。
管理费用变动原因说明：管理费用同比增加 809.74 万元，其中主要是上年
同期受疫情影响，社保减免，职工薪酬同比增加 766.56 万元；中介费用增加
财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 75.98 万元，主要是利息收入
增加 89.47 万元、利息支出增加 49.60 万元；汇总损益增加 120.79 万元。
研发费用变动原因说明：主要是研发项目投入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净
额同比减少 3,471.47 万元，主要是销售现金回款减少 5633.49 万元；减少金额
多于采购现金支出的 4007.28 万元；同时工资性支出增加 1742.67 万元 ；其他
经营性收支净减少 102.59 万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量同
比减少 1,333.33 万元，主要是同期收回对外投资 7,700.00 万元，本期收回对
外投资 1,500 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净
额同比减少 4,027.64 万元，主要是票据到期偿还支出同比增加。
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
塑料异型材模具 39,149,240.26 27,377,445.86 30.07 33.59 19.84 增加 8.03 个百
行业 分点
半导体封装模具 290,616,989.65 216,651,162.15 25.45 77.30 66.40 增加 4.88 个百
及设备行业 分点
其他 101,012,845.38 85,665,791.44 15.19 -19.43 -5.95 减少 12.15 个
百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
塑料型材挤出模 39,149,240.26 27,377,445.86 30.07 33.59 19.84 增加 8.03 个百
具 分点
电子塑封模具 38,529,493.85 31,878,980.90 17.26 25.22 36.34 减少 6.74 个百
分点
机器人 4,287,933.65 3,551,723.21 17.17
塑封压机、系统 166,988,848.04 124,451,545.50 25.47 110.99 92.42 增加 7.19 个百
分点
冲切成型系统 64,118,541.30 49,451,749.95 22.87 51.28 45.22 增加 3.22 个百
分点
其他 117,705,018.19 92,982,954.03 21.00 -13.96 -6.15 减少 6.58 个百
分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
国内 354,141,286.07 275,767,926.59 22.13 28.17 26.39 增加 1.10 个百
分点
国外 76,637,789.22 53,926,472.86 29.63 71.60 86.05 减少 5.46 个百
分点
生产量比上年 销售量比上年 库存量比上
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量
增减（%） 增减（%） 年增减（%）
模具 万元 5,735.98 5,373.13 348.12 21% 12% 10%
系统 万元 5,386.72 5,636.23 183.72 49% 57% -18%
塑封压机 万元 3,629 3,676 66 58% 100.4% 0
自动封装系统 万元 15,388 13,325 1,119 141% 125.7% 0
封装机器人集成系统 万元 1,600 1,081 56 201% 1,050% 0
备件 万元 679.83 638.41 55.86 8% 25% -38%
挤出模具 万元 4,130 3,639 105 41% 6% 0
冲压轴承座及配套密封 万元 3,066 3,726 203 12.55% 25.45% 7.41%
件
门窗 万元 5,675.7 5,706 23.1 -22.18% -27.55% -56.73%
产销量情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封
装测试产业。
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
随着 2021 年国外经济的好转，国外市场需求增长。
（3）房地产建筑门窗。
门窗公司为避开原材料价格高峰期，保证工程进度同时缩减了部分产能，
以争取更多的利润空间。
二、行业经营性信息分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封
装测试产业。
成为 21 世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普
遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。半导体封测
产品主要有四个应用方向：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。
家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半
导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到自动化生产、提高
产能的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模及自动装备和 T/F 系统
设备预计在未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性
化需求。在产品方面，2021 年在 5G、新能源、智能制造、智能互联方面大发展，
对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正
在减少对国外的依赖，国内半导体市场向好。
速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。
体集成电路设备供应上，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理工厂、电镀
工厂、专业加工设备投资约 1.2 亿元人民币。公司采用先进 ERP 管理，并使用
专业的生产技术，为客户提供性价比高的产品与服务。
家标准。
（1）历史悠久：在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出
了集成电路塑封模具， 30 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具、设
备千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；
（2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有
较高的知名度。公司多年来在技术方面的钻研、提升，产品与服务上的用心，
为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；
（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐
标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、
电镀工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；
（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、
销售人才；公司与多家高校及专业学院合作，推动产学研。
（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕
三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对
相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
精特新企业（2016 年获批），公司拥有省级博士后科研工作站、省级技术中心、
省级工业设计中心、集成电路封测装备安徽省重点实验室等多家省级技术创新
平台。公司先后承担国家重大科技专项（02 专项）、安徽省重大科技专项，安徽
省首台(套)重大技术装备项目，多次获安徽省科学技术进步奖，公司产品多次
获得国家重点新产品、安徽省新产品、安徽省工业精品殊荣。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
缘政治环境，经济发展、货币汇率等因素。
场环境呈向好趋势，多项政策举措利于产品出口。
求精的工作态度，稳固企业的发展，争取大的迈步。
早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。
也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会以及合同操作过程中
能更好地与客户进行有效的沟通。
公司拥有稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、
调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具
体调整，提高了解决问题的效率。疫情期间通过线上、线下双层服务客户，保
障客户生产正常进行。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
业企业中生产与停产、复产与转产、兼并与分解交织一起，应收账款和库存上
升态势明显，企业资金周转压力较大，行业洗牌仍在继续。
空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发
展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场，但国内外市场依然竞争激烈。
发展，降低设备能耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，
行业内企业正逐步朝着制造数字化、装备智能化等创新方向发展。
(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，国外市场
需求下降，工业总产值略有下降，但产品利润率有所提高。
(2)在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨
干企业国际市场开拓较好，主动融入国际市场，不断扩大海外市场份额。逐步
打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业
国际化发展步伐。
(3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略
规划和调整，根据企业自身特点，做好企业发展规划。
公司产品质量、技术、规模位于轴承座行业较为领先。
（1）设备优势：我公司目前拥有 3 条自动化机器人冲压生产线，年产约达
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足
国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，
在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产
品。
（4）技术研发优势：我公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的
制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件
设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具
有优势。
内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及
密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位置。
等。
（四）房地产建筑门窗。
国常住人口城镇化率在继续提高，仍处在城镇化持续发展阶段。随着房地产调
控政策稳步推进，房地产开发企业发展更加稳健，房地产行业正在向着集约、
高效、长期、健康、稳定的方向发展和转变。我国坚持“房住不炒”，坚持稳
房价、稳地价、稳预期，因城施策进行调节，有利于促进房地产市场平稳运行，
也有利于保障群众正常居住需要。
地产市场的主要驱动因素。2021 年，建筑门窗幕墙行业受国家宏观经济调控和
压缩房地产业投资的影响,总体形势一般。
种原材料拼凑在一起，难以保证门窗的整体性能和功能。随着门窗标准的提高
和消费者需求的提高，系统门窗将占据越来越大的市场份额。在保证门窗整体
性能的前提下，门窗的款式、颜色、质感、装饰性将会得到更多消费者的关注。
在五金件方面，隐藏式合页、电动开启或将迅速增大市场份额。新型纱窗和遮
阳系统将成为门窗的标配。窗纱一体门窗以其美观性和方便实用赢得众多消费
者青睐。在国家政策方面，节能环保是一项非常重要的内容，新的节能标准不
断出台和实施，必然对门窗的节能提出更高的要求，节能门窗、被动式门窗的
占比会越来越高。国家对环境污染加大治理力度，门窗及其原材料的生产企业
逐渐搬迁远离大中城市。门窗企业要想在洗牌过程中求得生存，获得发展，就
必须先人一步，创新求变，变中取机，做强做大。以管理创新来降低成本，以
产品创新来保持利润，以营销创新去拓展市场，以服务创新赢得客户。
为导向的市场营销模式的特点。
产能、品质的前提下，努力提升行业竞争力；拓展外部市场。
价格优势：按市场化参与投标竞争，集中采购原材料形成规模效应，降低
材料成本。
质量优势：产品生产过程把控，工人自检、互检，专人巡检。配合工地现
场质量管理制度。
供货服务：车间四条生产线稳定，跟进现场工程进度及时发货。完善售后
维护工作。
技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与合肥市门窗协会的工作。
价廉享誉省内门窗市场。工人素质提升、技术积累进步和管理模式完善，为门
窗公司进一步提升打下坚实基础。
市场成交放缓，供给端持续走弱。房地产调控加速，改善型需求导致市场分化
明显。
三、主要控股参股公司分析
年 2 月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资
本 12,000 万元，本公司控股 48.833%，2021 年营业收入 116596915.19 元、营
业成本 90670425.26 元、利润总额为 8974846.27 元 、净利润 8974846.27 元、
总资产 184599949.54 元、总负债 54266587.67 元。
月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册
资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED
点胶机等。2021 年营业收入 182039661.6 元、营业成本 135285264.22 元、利润
总额为 25253163.76 元 、净利润 22327663.8 元、总资产 206827579.53 元、总
负债 145128525.85 元。
限公司）：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月 30 日，注册资本为人民币
润 792054.1 元、总资产 50278021.25 元、总负债 28975533.05 元。
司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从塑料门
窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2021 年营业收入 65942838.42 元、营业成本
立于 2018 年 10 月 11 日，注册资本为人民币 500 万元。经营范围为机器人智能
装备的生产、研发；软件开发；嵌入式系统涉及及开发；机器人、自动化设备、
机械设备、电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售；机器人、智
能装备和软件的技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口；金属材
料、建筑材料、机电产品、化工产品销售。2021 年营业收入 3584905.56 元、营
业成本 1187259.87 元、利润总额为 608350.59 元 、净利润 608350.59 元、总
资产 2521496.76 元、总负债 542293 元。
四、公司 2022 年度生产经营计划
公司 2022 年度生产经营计划表
序号 指标名称 单位 2022 年计划 2021 年完成 同比增长
五、行业格局和趋势
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。
装备。
业。
展，行业地位渐强
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
国内：国家对于房地产的宏观调控会使型材门窗的预期降低；国外：各国
出台各类经济刺激政策有利于民生相关工程的建设，促使塑料门窗的发展。
为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东
南亚新型市场发展。
优势：我司品牌历史悠久，对于开辟国际新兴市场有重要影响力
困难：我司加工设备需进一步升级，后期我司将着手更换一批高端加工设
备。
欧洲高端市场的开发会增加公司的盈利能力；东南亚市场拓展会进一步降
低公司的生产成本。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家
供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、
补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境
逐步重新优化，
“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，
我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，
这将为散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果，国
内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有
国际知名客户的长期合作经验以及公司实力的不断提升，越来越多的带式输送
机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝，市场需求量依然很大，市场发展空
间广阔。
处于本行业较为领先地位。
优势：
（1）设备优势：我公司目前拥有 3 条自动化机器人冲压生产线，年产约达
全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足
国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，
在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产
品。
（4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制
造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设
计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有
优势。
困难：
（1）主要钢板、工程塑料原材料价格大幅涨价。
（2）人工成本不断上升。
（3）竞争激烈引起利润水平下降。
市场寻求优质客户市场，投资建设自动落料生产线，发挥我公司目前产品技术
积累与机器人作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内占据市场份额较
为领先的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业，公司主营业务的销售
规模和盈利能力有望实现增长。
（四）房地产建筑门窗。
门窗幕墙工程有限公司、安徽恒兴装饰工程有限公司等。
国家对楼市调控“房住不炒”的底线依旧没有改变。随着国家对楼市的宏
观调控，上游的门窗行业受到了一定影响。门窗行业发展前景依旧可观，仍将
快速发展。在未来时间里，门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：绿色节能，
安全性提升。门窗新材料应用，实用、美观、智能化相结合。满足客户定制化
门窗的需求。
位保持并稳固；市场占据范围逐步扩大。近年门窗供货市场由合肥市扩大为安
徽省内各地市，后续将逐步拓展外省市场。
好的质量口碑。通过批量规模采购原材料，压低供货商价格，降低生产成本。
同质量门窗产品，相比同行更具价格竞争力。近年，门窗市场由合肥本地向外
地市场开拓，致使门窗产品运输成本的增加；人工及管理成本上升；对门窗生
产发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，
争取承接更多工程项目。
持稳定。
六、可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
（1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波
动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
（2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备
的完全自主仍然面临挑战与风险。
（3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来
越激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高。
（1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、
信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业
上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
（2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研
发能力与创新能力。
（3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
（4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
主要钢板原材料价格的大幅度的上涨。
缩了公司主营产品的利润空间。
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快预期账款的清欠速度。
（3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。
（四）房地产建筑门窗。
（1）房企在下行周期时，门窗公司的市场也会随之紧缩。
（2）门窗生产原材料价格上涨；新国标规范实施使得门窗铝材换代。门窗
产品销售价格将普调。
（3）未来房屋采用全装修交付；装配式建筑、钢结构住宅、被动窗等新技
术、新工艺。门窗工艺也要跟进改变。
（4）改善型住房的趋势，要求门窗公司必须配套生产高端门窗，提供更优
质的服务。
值收入基本稳定。
（1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗，加宽隔热条的高节能
门窗。开发新型单轨推拉门，降低门窗型材成本。
（2）提升门窗产品质量，精益求精，做好售后服务。
（3）不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。定期召开员工大会，集
思广益修正工作过程缺陷。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年五月十八日
议案二：
文一三佳科技股份有限公司
、《证券法》以及《公司章程》的
有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的
职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项
的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理
和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的
作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2021 年工作情况报告如下：
一、监事会成员情况
本年度内，公司监事会进行了换届选举。经公司七届十二次监事会、2021
年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会成员陈忠先生、丁洁女士及李
芬女士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时
止。
至此，公司第八届监事会成员由陈忠先生、丁洁女士、李芬女士、王飞先
生、郑德宝先生五位成员组成。其中，陈忠先生为第八届监事会主席，王飞先
生、郑德宝先生为职工代表监事。
二、监事会的工作情况
（一）2021 年 4 月 27 日，公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议
通过了《文一科技 2020 年度总经理工作报告》、
《文一科技 2020 年度监事会工
作报告》、
《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》
、《文一科技 2020 年度财务决
算报告》、
《文一科技 2020 年度利润分配预案》、
《文一科技 2020 年度内部控制
评价报告》
、《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》
、《文
一科技 2021 年第一季度报告全文与正文》。
（二）2021 年 8 月 17 日，公司召开了第七届监事会第十次会议，会议审议
通过了《文一科技 2021 年半年度报告全文与摘要》。
（三）2021 年 10 月 25 日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《文一科技 2021 年第三季度报告》。
（四）2021 年 11 月 30 日，公司召开了第七届监事会第十二次会议，会议
审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在
、《证券法》、
《股票上市规则》
、《公司章
程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公
司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司
利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告，报告的内
容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取
财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规
范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通
合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司 2021
年度财务状况和经营成果；审核了公司 2021 年度利润分配预案，认为符合《公
司章程》及有关规定。
五、监事会对股东大会决议执行情况的意见
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股
东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东
大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决
议。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程
序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。
七、监事会对公司 2021 年度报告的独立意见
本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告。
监事会认真审议了公司 2021 年度报告，认为：
（一）2021 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部控制制度的各项规定；
（二）2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项；
（三）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
八、公司内部控制建立情况
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对
内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部
控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施
内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司
本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及
各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管
理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金
使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体
系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、
事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促
进公司健康、稳健和可持续发展。
则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规
范运作，促使公司持续、健康发展。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司监事会
二○二二年五月十八日
议案三：
文一三佳科技股份有限公司
我们作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促
进了公司的规范运作。现将 2021 年度我们的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周萍华，安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）
、中国
注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985 年 7 月，
毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011 年 7 月，取得深圳证券交易所独立董
事资格证书。1985 年 7 月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教
授、教授；2015 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017
年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019 年 1 月 24 日至今，任安
徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今，任北海银河生物产
业投资股份有限公司独立董事。
鲍金红，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，系主任，硕士生导师。
圳证券交易所独立董事资格证书；并按相关规定通过了交易所独立董事后续培
训。1994 年至今，中南民族大学经济学院任教；2015 年 11 月至今，任文一三
佳科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任安徽大地熊新材料股份有
限公司独立董事；2017 年 5 月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017
年 2 月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2019 年 12 月，任中潜股
份有限公司独立董事。
储昭碧，工学博士，教授。2016 年 10 月至 2020 年 9 月，任合肥工业大学
教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；2020 年 9 月至今，任合肥
工业大学教授、工业自动化研究所所长；2018 年 11 月至今，任文一三佳科技股
份有限公司独立董事。2018 年 11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。
张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券
交易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证
书。1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；
月 15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；2019 年 9 月 23 日
至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 12 月 18 日
-2021 年 11 月 18 日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 11
月 16 日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 16 日至
今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
刘和福，博士生导师，教授，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀
青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字
化商业模式、全渠道管理等。2010 年 1 月 至今，在中国科学技术大学任教。2019
年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息
技术分会任常务理事。2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 Information
Technology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任
副主编。2021 年 12 月 16 日至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不
在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五
名股东单位任职；
中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
姓 名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 现场 通讯
周萍华 7 7 0 1 6
鲍金红 7 7 1 1 6
储昭碧 8 8 0 2 6
张瑞稳 1 1 0 1 0
刘和福 1 1 0 1 0
会、2021 年第二次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：
姓 名 应参加股东大会次数 实际出席次数
周萍华 3 0
鲍金红 3 1
储昭碧 3 2
张瑞稳 0 0
刘和福 0 0
作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行
情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议案的背景及具体情况，
听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇
报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标；定期与不定期召开
独立董事现场工作会议（每年不少于 7 次）、董事会审计委员会现场工作会议
（每年不少于 5 次）及董事会薪酬与考核委员会。凡是需经董事会决策的重大
事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取做出决策前需要的情况和资料，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。
我们独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的
关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了
审核。
我们认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
科技关于为子公司提供担保的议案》，铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气
（铜陵）海德精密工业有限公司系公司全资子公司，因其经营发展需要，向铜
陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信总额 2,000 万元。其中铜
陵富仕三佳机器有限公司申请新增 1000 万元，中发电气（铜陵）海德精密工业
有限公司申请新增 1000 万元。公司为上述两笔新增综合贷款授信提供担保，担
保期限均为三年，有效期均为 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。
科技关于为子公司提供担保的议案》，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公
司提供4,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供2,600
万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供3,500万元的担保，担保期限为2021
年4月28日至2024年4月28日。（注：包含上一段内容中担保的额度）
一科技关于为全资子公司提供担保的议案》，根据公司全资子公司中发电气（铜
陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司
铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6
月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提
供担保，担保期限为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
综上，2021 年度，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 11,000 万元，
占最近一期经审计净资产的 28.45%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保
总额为 11,000 万元，占最近一期经审计净资产的 28.45%。我公司无逾期担保情
况。
公司对控股子公司提供担保的实际发生额7,200万元，如下：
除上述担保外，公司无其他对外担保情况。我们认为：铜陵富仕三佳机器
有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低，偿还债
务能力较强，且为我公司全资子公司；公司对外担保的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害上
市公司及股东的利益。因此同意公司为其提供此次担保。
（三）募集资金的使用情况
无。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
，并发表如下独立意见：
通过认真审阅了丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友
先生及夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公
司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结
果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
完成情况，对公司 2021 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：
在公司 2021 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核
和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比增加50%以内，按照监管部门有关规定，在规定范围内允许的情
况下，未发布业绩预告，且根据2021年年度审计数据比对，未发生调整的情形。
（六）聘任会计师事务所情况
公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用共计70万元，其中财务
报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
（七）现金分红情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为
-6,077,322.91 元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67 元，
加上年初未分配利润-120,326,039.55 元，合计为-126,456,198.13 元。根据本
公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润
为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况
无。
（九）信息披露的执行情况
独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告
外，发布了46份临时公告。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体
上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的
重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，
并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业
内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和
实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司
本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及
各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管
理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金
使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体
系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、
事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促
进公司健康、稳健和可持续发展。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法
律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职
责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运
作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚
信、勤勉的职责。
公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之
二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事
按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学
决策的支撑作用。
四、总体评价和建议
责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的
作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2022年，我们将继续本
着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。
特此报告。
请各位股东审议。
二○二二年五月十八日
议案四：
公司代码：600520 公司简称：文一科技
文一三佳科技股份有限公司
第一节 重要提示
者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为-6,077,322.91 元、根据新租
赁 准 则 追 溯 调 整 期 初 未 分 配 利 润 -52,835.67 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -120,326,039.55 元 ， 合 计 为
-126,456,198.13 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利
润为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏军 毕静
办公地址 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工
安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
业区
电话 0562-2627520 0562-2627520
电子信箱 office@chinatrinity.com bj@chinatrinity.com
（一）行业情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
行业情况说明
项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。
以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合
和市场推广方面具有一定的优势。
发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，
迎来难得发展机遇和挑战。
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
行业情况说明
会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，
即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，但整体门窗类需求量稳步上升。
市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动模具制品的市场热度。
保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管
理、服务、性价比等方面。
产辅助的相关设备。行业上下游企业间经常性资源共享以及项目合作，为客户提供整体优质服务，提高市
场竞争力。型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协
同发展前进。
（3）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输
送机行业。
行业情况说明
线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行
业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。
A、在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，
主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞
争新优势，加快了企业国际化发展步伐。
B、业内根据企业自身特点，积极做好企业发展规划，积极发展带式输送机产业链外周边优势产品和
市场，积极提升生产自动化水平。
制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲
压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、
使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效
应。
（4）房地产建筑门窗。
行业情况说明
电动窗发展。近几年，中国建筑房地产行业不断发展，人们对居住环境的要求也越来越高。但是仍存在很
多既有建筑的门窗出现了漏风、漏雨、保温不良等各种质量问题，影响人们的居住环境体验。门窗的整体
品质越来越被重视。相关政策的逐渐完善，使得门窗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保
障，促进了行业的发展。
品的种类，扩大了市场规模。宏光门窗公司拥有先进的生产设备，具备规模化优势。拥有稳定专业、经验
丰富的设计研发团队，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务，以及品牌效应影响力，公司已成为安
徽地区具备较高知名度和口碑的门窗供货商。
门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。
门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业
的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。
产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗
原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。
发展的要求。未来门窗行业仍具备发展潜力。门窗加工企业需加快转型升级，不断延伸产业链，推动先进
节能产品及节能工艺的发展。重点围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的设计，
辅助以先进的生产设备及管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。
（二）主要业务、经营模式等情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
主要业务、经营模式等情况说明
芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。
芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。
以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
主要业务、经营模式等情况说明
挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非 PVC 类挤出
模具；
挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。
性的涨幅等。
（3）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带
式输送机行业。
主要业务、经营模式等情况说明
A、国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化
的带式输送设备的投入和发展。
B、国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。
“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为
C、
主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为带式输送机行业提供广阔市场。
（4）房地产建筑门窗。
主要业务、经营模式等情况说明
单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。
通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。
毛利率的提升。
单位：元 币种：人民币
本年比上年
增减(%)
总资产 832,509,387.32 896,579,126.91 -7.15 953,111,547.59
归属于上市公司
股东的净资产
营业收入 443,940,441.560000 332,042,713.810000 33.70 258,763,584.39
扣除与主营业务 430,779,075.290000 320,972,501.230000 34.21 /
无关的业务收入
和不具备商业实
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
加权平均净资产 增加3.75个百分
收益率（%） 点
基本每股收益（
元／股）
稀释每股收益（
元／股）
说明：1、上表中，2019 年-2021 年，基本每股收益数据均为保留小数点两位的数值；
股（四舍五入为0.06元/股）
。因此，本期基本每股收益实际比上年同期增加6.12%。数据若有差异，系因四
舍五入所致。
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 86,782,422.00 111,304,781.59 122,794,188.09 123,059,049.88
归属于上市公司股东的净利润 -7,388,198.02 -2,543,675.65 6,676,657.05 12,061,018.52
归属于上市公司股东的扣除非
-8,227,792.61 -3,341,778.05 6,474,068.31 9,613,549.67
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -42,560,949.54 36,551,748.35 7,350,095.55 17,265,013.39
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 12,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 20,621
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻结情况
有限
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东
（全称） 增减 量 (%) 件的 股份 性质
数量
股份 状态
数量
境内非
铜陵市三佳电子（集团）
有限责任公司
人
境内非
安徽省瑞真商业管理有
限公司
人
周宇光 5,274,625 5,274,625 3.33 0 无 0 未知
方正和生投资有限责任
公司－铜陵和生产业发
展基金合伙企业（有限
合伙）
孙娜 0 2,301,050 1.45 0 无 0 未知
何群华 1,840,201 1,840,201 1.16 0 无 0 未知
境内非
西藏金实力电子科技有
限公司
人
境内非
安徽省文一资产管理有
限公司
人
吴少雄 1,332,470 1,332,470 0.84 0 无 0 未知
上海衍复投资管理有限
公司－衍复价值一号私 1,242,500 1,242,500 0.78 0 无 0 其他
募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）
为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真
商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安徽省文一资产管
理有限公司（以下简称“文一资产”）亦为公司实际控制人控制
的企业；三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。
方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业
（有限合伙）
（以下简称“方正和生”）与西藏金实力电子科技有
限公司（以下简称“西藏金实力”）为一致行动人。公司未知除
三佳集团、瑞真商业、文一资产、方正和生、西藏金实力之外，
上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节 重要事项
情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
比上年同期增长约 100%；实现资金回笼约 30,000 万元，比上年同期增长 54%；实现销售收入 30,0000 万
元，比上年同期增长 72%；实现生产产值约 32,000 万元，比上年增长约 78%。
期增长约 20%；实现销售收入约 4,000 万元，比上年同期增长约 43%；实现生产产值约 4,200 万元，比上
年增长约 39%。
机行业。
营发展环境，公司先后完成了更名、冲压 3 号线全自动机器人生产线投建、老厂库存盘点与消化方面工作，
全年累计完成合同承揽约 4,500 万元，完成年度计划目标任务约 130%；资金回笼约 3,900 万元，完成年度
计划约 120%；销售收入约 3,700 万元，完成年度计划约 110%；生产产值约 3,000 万元，完成年度计划约
单位”荣誉称号，回顾 2021 年度经营结果在同行业处于领先水平，好于预期，来之不易。
持"创新、学习、诚信、包容”的核心价值观。通过全体员工共同努力全年承揽合同约 8,900 万元，完成
产值约 9,200 万元（含税）
。
生产中严格控制生产成本，开展对原材料供应工作和市场调研工作，并不定期进行市场调研比价，确保原
材料价格供应在市场合理价位。今年门窗原材料价格上涨，对生产成本控制提出更高要求。材料配件按照
核算工程量配比进行发放，避免浪费损耗。严格控制生产成本，抓节能降耗。测算成本、材料消耗，以此
掌握到成本、利税情况。
形的原因。
□适用 √不适用
议案五：
文一三佳科技股份有限公司
各位股东：
大家好！
下面我代表经理层向股东会做 2021 年度财务决算报告。
公司 “精兵简政推变革，提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的
经营方针，抓住机遇、攻坚克难、砥砺前行、扎实工作，充分调动全体员工的
积极性、主动性，圆满完成年度各项经营目标。2021 年全年实现营业收入
现将 2021 年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、主要财务指标完成情况
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
上年度增加 204.26 万元，增幅 18.06%；归属于母公司所有者的净利润 880.58
万元, 较上年度增加 50.81 万元，增幅 6.12%。
归属于母公司所有者的净利润 880.58
万元。
同比增加净利润 204.26 万元,主要因素分析如下：
万元；
免，职工薪酬同比增加 766.56 万元；中介费用增加 124.87 万元；折旧及摊销
费减少 128.56 万元；税费增加 31.35 万元；其他费用增加 15.52 万元；
职工薪酬同比增加 186.36 万元；佣金及杂费增加 68.53 万元；招待费减少 61.01
万元；差旅费减少 13.43；其他销售费用减少 17.00 万元；
资产处置收益减少，减少利润 252.88 万元。
万元、利息支出增加 49.60 万元；汇总损益增加 120.79 万元、手续费及其他减
少 4.94 万元；
二、资产负债情况
截止 2021 年 12 月 31 日公司资产总额为 83,250.94 万元，较上年末减少
还到期票据而减少 11,398.62 万元；因销售规模增加，应收票据、应收账款及
应收票据融资累计增加 3,135.14 万元；其他应收款增加 3,386.31 万元，主要
是应收上海办同实业其他应收款增加；因半导体行业生产规模扩大，存货增加
加 34.00 万元、无形资产摊销减少 444.70 万元、根据新收入准则确认增加使用
权资产 226.53 万元、长期待摊费用摊销减少 15.88 万元、递延所得税资产增加
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 38,935.79 万元，较上年末减少
票据减少 15,100.00 万元、因半导体行业生产规模扩大，采购增加，造成应付
账款增加 7,416.53 万元、合同负债（预收帐款）减少 344.70 万元、应付职工
薪酬增加 135.04 万元、一年内到期非流动负债（租赁负债）增加 142.96 万元、
其他流动负债减少 40.26 万元；非流动负债减少 159.58 万元，主要是递延收益
确认收入减少数。
三、经营业绩情况
提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，抓住机遇、攻
坚克难、砥砺前行、扎实工作，圆满完成年度各项经营目标。富仕机器、三佳
山田全年营业收入均再次突破亿元。富仕机器实现营业收入 18,203.97 万元，
同比增加 9,636.81 万元，增幅达 112.49%，实现净利润 2,232.77 万元，同比增
加 1,640.78 万元，增幅达 277.16%；三佳山田实现 11,659.69 万元，同比增加
元，增幅达 18.60%；宏光窗业虽然受房地产政策的影响，营业收入有一定程度
的下降，仍实现营业收入 6594.28 万元，实现净利润 261.15 万元。2021 年度上
市公司累计实现营业收入 44,394.04 万元，同比增长 33.70%；实现净利润
工作中进一步改进的地方：
存货余额 15,660.20 万元，
存货净额同比增加 4,701.50 万元，增幅达 42.90%，
存货占用资金居高不下；
应收票据、应收帐款、应收票据融资累计余额达到 14,360.33 万元，同比
增加 3,135.14 万元，增幅 27.93%；
上述二项资金占用居高不下，一定程度增加企业资金压力。
四、股东权益情况
（单位：万元）
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本 15,843.00 15,843.00
资本公积 37,950.74 37,950.74
盈余公积 1,215.13 1,215.13
未分配利润 -17,207.70 880.58 14.33 -16,341.45
归属上市公司股东权益 37,801.16 880.58 14.33 38,667.41
未分配利润增加的是本期归属于母公司所有者净利润增加 880.58 万元减少
的是根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润 14.33 万元。
五、现金流量分析
票据贴息利息减少 830.19 万元，较好的降低了企业的融资成本，提高企业经营
效益。
万元
投资活动产生的现金流量净额 1,313.66 万元，较上年同比减少 1,333.33
万元，
主要是同期收回对外投资 7,70.000 万元，本期收回对外投资 1,500 万元；
筹资活动产生的现金流量净额-9,149.31 万元，同比减少 4,027.64 万元，
主要是票据到期偿还支出同比增加。
的正确领导下，紧紧围绕公司 “加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，
乘势增产增收”的经营方针，充分发扬团队协作精神、凝聚集体智慧，努力提
供优质、高效的保障和服务，努力做好以下几方面工作：
关系、保持合理融资规模、融资成本的同时，进一步加强应收帐款的管理，努
力降低应收帐款的资金占用，缓解公司资金压力；
资产运行的质量与效率，进一步降低存货资金的占用，严控不良资产的产生，
减少公司资产损失发生；
造成本、期间费用的管理与控制，努力降低产品成本、期间费用率，确保全年
公司各项预算指标完成；
人员要与时俱进，不断更新、充实业务知识、提高业务水平。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
议案六：
文一三佳科技股份有限公司
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为
-6,077,322.91 元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67 元，
加上年初未分配利润-120,326,039.55 元，合计为-126,456,198.13 元。根据本
公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润
为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
议案七：
文一三佳科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公
司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据
预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预
计 2022 年度日常关联交易如下：
一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额
单位：万元
关联方 关联交易内容 上期发生额(万元)
易总额(万元) 的比例（%）
三佳集团 付资产租赁费 7 100 6.79
日本山田尖端科技株式会社 材料采购 60 0.2 41.59
实际控制人控制的其他企业 销售货物、承租厂房 5,500 100 6,696.80
合计 5,567.00 6,745.18
公司 2021 年度实际关联交易总额未超过 2021 年度关联交易预计总额。
二、关联方介绍和关联关系
（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
（2）日本山田尖端科技株式会社
关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。
（3）实际控制人控制的其他企业
关联关系：实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、
安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有
限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北
郡置业有限公司等房地产企业。
上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企
业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对
方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。
三、交易的主要内容和定价政策
议，约定公司租赁使用三佳集团 1486.18 平方米的办公楼房；
销售山田公司的产品、收取设计服务费。
门窗的销售。
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本
加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产
品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公
开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，
也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、
交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合
法权益。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
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