证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-048
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603617 君禾股份 2022/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
君禾泵业股份有限公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金
渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向银行等金融机构申请
授信额度或贷款，并由公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司以其自有资产
提供不超过人民币2.00亿元的担保。具体内容详见2022年4月28日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于全资子公司对公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。
该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议
案》
《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>
的议案》
议案 1-14 项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上 海 证 券 报》的《君禾股份
议案 15 项提案程序及内容已经股东大会召集人审查同意。具体内容详见公
司 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定的信息披露媒体《上 海 证 券 报》的《君禾股份关于全资子公司对公司提供担保
的公告》（公告编号：2022-049）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
君禾泵业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预案的议案》
请综合授信额度的议案》
务的议案》
议案》
案》
规划>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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