证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－012
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第二次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 8：30 在公司四楼会议室以现场及
通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席张韶轩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动
资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2021 年
度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事
会编写的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要
求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司出具的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含控股子公司）使用额度
不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议
案》
监事会认为：公司为全资、控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信额度
提供担保，有利于子公司及孙公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资、控股子公
司及控股孙公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，同意该议案。
《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：使用不超过 47,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金的决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同意该议案。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于确定公司监事 2022 年度薪酬、津贴的议案》
公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪
酬方案不同，分别是：监事张韶轩先生不在公司担任除监事以外的其他职务，不在
公司领取薪酬、津贴；监事赵光政先生按其在子公司广西晶联光电材料有限责任公
司担任的执行董事职务确定其薪酬；监事张彦立先生不在公司担任除监事以外的其
他职务，其监事津贴为每年 8 万元。
关联监事回避表决，具体表决结果如下：
监事薪酬、津贴 表决结果
张韶轩先生 同意 2 票，张韶轩先生回避表决；
赵光政先生 同意 2 票，赵光政先生回避表决；
张彦立先生 同意 2 票，张彦立先生回避表决；
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《关于〈监事会议事规则〉修订内容对照表》及《监事会议事规则》
（2022 年 4
月）详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日
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