证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-017
苏州电器科学研究院股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月16日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到
监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对
本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决
结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会报告》
公司《2021 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公
告。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年全年实现营业收入 862,609,338.39 元，较去年同期增加 22.83%；
营业利润 221,069,358.46 元，同比增加 127.84%；利润总额 218,927,917.17 元，
同比增加 132.39%；实现净利润 193,435,194.34 元，较去年同期增加 121.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润 192,694,779.73 元，较去年同期增加 122.43%。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021 年度审计报告》
公司《2021 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
五、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效。
《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综
合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2022 年度财务审计机构。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天衡会计师事务所审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为 192,694,779.73 元，其中母公司实现净利润为 182,629,142.51 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 403,773,797.64 元，母公
司累计未分配利润为 336,546,237.64 元。
鉴于近期公司有到期需偿还的债券，加之新冠疫情的影响，为提升公司抵御
风险的能力，保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公
司章程的规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，不存在损害公司和
广大中小投资者的利益，同意上述利润分配预案。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公
司（含子公司）使用任一时点合计不超过 5 亿元人民币的部分自有资金购买安全
性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）
用于购买理财产品的 5 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议
通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有
资金购买理财产品的事项。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议《关于购买董监高责任险的议案》
监事会经核查认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障
公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、
履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：全体监事回避表决
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第
露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后
的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质
量。因此，同意公司对前期会计差错更正事项。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
十二、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
