耐普矿机: 第四届监事会第十八次会议决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:300818       证券简称:耐普矿机        公告编号:2022-038
债券代码:123127       债券简称:耐普转债
              江西耐普矿机股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会
议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先
生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
  经审议,监事会认为:董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年第一季度报告》。
  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                           江西耐普矿机股份有限公司监事会

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