证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2022-019
苏州恒久光电科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
。
议的通知于2022年4月23日以专人送达的方式发出,会议于2022年4月26日以通讯
方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司监事、高级管
理人员列席本次会议,会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2022年4月28日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022
年第一季度报告》(公告编号:2022-018)。
三、备查文件
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会