证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-013
湖北亨迪药业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议
于 2022 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于 2022 年 4 月
其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、
姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事
年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021
年度报告》（公告编号：2022-011）和在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》、刊载的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本 240,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金
股利人民币 72,000,000.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股
本, 剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
议案的独立意见
议案的事前认可意见。
特此公告。
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