证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-039
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2022 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022
年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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