证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-030
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 4 月 21 日以书面形式发出会议通知。
了会议。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年第一季度报告》
。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》
。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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