证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-010
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年4月16日以电子形式向各位董事
发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第十届董事
会第十二次会议于2022年4月26日上午以视频会议形式召开。会议应到
董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。
会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司
章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将
提交公司2021年年度股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
公司就利润分配事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董
事关于同意将“2021年度利润分配预案”提交董事会讨论的事前确认。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0
票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn和上 海 证 券 报“2021年度利润分配预案的公告”(编号：
临2022-012)。此项预案将提交公司2021年年度股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
公司就关联交易事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董
事关于同意将“2022年度日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确
认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关
联董事叶彤女士、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避
表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，
反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn和上 海 证 券 报“2022年度日常关联交易公告”
(编号：临2022-013)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
为本公司2022年度境内审计机构的议案”
公司就续聘会计师事务所事先向独立董事发出电子材料，并取得3
位独立董事关于同意将“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司2022年度境内审计机构的议案”提交董事会讨论的事
前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0
票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn和上 海 证 券 报“关于续聘会计师事务所的公告”
(编号：临2022-014)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。董事会在股东大会审议通过的预算范围内授权经营层申请银
行贷款。母公司及子公司贷款总额度不超过6.65亿元，可根据实际需求
一次或分次贷款。贷款用于公司及子公司日常经营业务和发展的正常需
要。决议有效期为自董事会通过之日起12个月。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上 海 证 券 报
“关于利用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告 ”(编号：临
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上 海 证 券 报
“关于召开2021年年度股东大会的通知”(编号：2022-016)。
此外,独立董事还向董事会通报了“2021年度独立董事述职报告”。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
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