证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2022-038
珈伟新能源股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议于2022年4月15日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并
于2022年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司南山会议室召开。本次
会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：廖骞、张斌以通讯方式参加
会议）。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认真审议了《2021 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地
反映了公司董事会 2021 年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度董事会工作报告》。
同时，公司独立董事分别向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司
（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事 2021 年度述职报告》 。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司总裁李雳先生在会议上作了《2021 年度总裁工作报告》。公司董事认
真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司 2021 年度的生产经营情况，
审议通过了《2021 年度总裁工作报告》。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经审议，董事会一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年年度报告》 “第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
董事会认真审议了公司《2021 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2021 年
年度报告及摘要的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
《2021 年年度报告摘要》于同日刊登在《上 海 证 券 报》《证券时报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表
中归属于母公司所有者的净利润为-20,975.29万元，未分配利润金额为
-248,954.88万元；母公司报表中2021年的净利润为-6,466.77万元,未分配利润
金额为-134,374.06万元。
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司2021年度财
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务状况不符合利润分配条件，公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配的议案是基于公司实际情况做出，
符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，该利润分配
方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于珈伟新能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情
况的鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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公司董事长薪酬由基本工资、绩效考核收入和年终奖组成。基本工资按月发
放，绩效奖励和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，具有不确定性，
实际支付金额会有浮动。
公司聘请的独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），由公司按照规定代扣个
人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。其他董事根据其在公司所
任具体职务领取薪酬，不另行发放董事津贴。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：0 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议。
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效考核收入和
年终奖组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，
绩效考核收入和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事李雳、丁蓓、丁孔贤回避表决。
表决结果：3 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含本
数）购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动
性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性
存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过 12 个月；在上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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公司董事会同意于 2022 年 5 月 25 日（星期三）召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
董事会认真审议了公司《2022 年第一季度报告》全文及摘要，认为公司 2022
年第一季度报告的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
三、备查文件
特此公告！
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