晓鸣股份: 关于公司2021年年度利润分配预案的公告

证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:300967        证券简称:晓鸣股份           公告编号:2022-054
                宁夏晓鸣农牧股份有限公司
          关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
     ●利润分配比例:每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税);
     ●本次利润分配以未来公司实施 2021 年年度利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
     ●本次利润分配预案已经宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公
司<2021 年年度利润分配预案>的议案》,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
     一、2021 年年度利润分配预案基本情况
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度,母公司实现
净利润为 83,832,109.09 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司
本年度需提取法定盈余公积 8,383,210.91 元,加上母公司年初未分配利润
截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 321,147,144.98 元。
     以公司现有总股本 190,211,500 股为基数,拟向全体在册股东每 10 股派现金
红利 2.00 元(含税),以此初步核算,共计派发现金红利 38,042,300.00 元,
占公司当年实现归属上市公司股东的净利润比例为 46.48%,符合《公司章程》
及《公司首次公开发行并上市后三年内股东分红回报规划》关于现金分红比例的
要求。
   本次利润分配实施时,如享有利润分配权的总股本发生变动,则以实施分
配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配比例不变
的原则调整分配总额。
   二、关于利润分配预案的说明
   公司 2021 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下制定的,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修
订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、公司首次公开发
行并上市后三年内股东分红回报规划等。兼顾了股东的即期利益和长远利益,充
分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,促进公司快速发展,与公司经营业绩及
未来发展相匹配,符合公司的发展战略。
   三、审议程序
  公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021 年年度利润分
配及预案>的议案》,公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小
股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并将议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   独立董事认为:公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司首次公开发行并
上市后三年内股东分红回报规划》等相关规定和要求,符合公司当前的实际情况,
有利于公司的持续稳定健康发展,并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,审
议程序符合相关规定。我们一致同意公司 2021 年利润分配预案,并提交公司股
东大会审议。
  监事会认为:公司董事会制定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾
了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不
存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,
同意《关于公司<2021 年年度利润分配预案>的议案》。
  四、其他说明
  本利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,存
在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

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