易联众信息技术股份有限公司
各位股东和股东代表：
本人自 2021 年 7 月 5 日当选易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独
立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经
营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的
合法利益。现就本人 2021 年度任职期间履行职责情况报告如下：
一、2021 年度出席会议情况
会并列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董
事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟
通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发
挥了积极的作用。
股东大会 2 次，本人亲自出席董事会会议 11 次，股东大会 2 次。本人认为，在
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在
认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
意见：
序
会议时间 会议届次 发表独立意见事项
号
关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长
的独立意见
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交
易的独立意见
关于向中国银行厦门自贸试验区分行申请综
合授信额度并提供担保暨关联交易的独立意
见
关于拟以公开摘牌方式参与参股公司福建省
立意见
关于 2021 年上半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金情况的独立意见
关于 2021 年上半年度公司对外担保情况的独
立意见
关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行
际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
关于补选公司第五届董事会非独立董事的独
立意见
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
关于聘任高级管理人员的独立意见
关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行
数字科技有限公司暨关联交易的独立意见
关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限
公司暨关联交易的独立意见
关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有
限公司 51%股权暨关联交易的独立意见
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的独立意见
关于向银行申请综合授信额度并由控股股东
提供担保暨关联交易的独立意见
关于补选公司第五届董事会非独立董事的独
立意见
关于变更 2021 年度审计机构的独立意见
关于调整高级管理人员职务的独立意见
第五届董事会第十一次会 关于转让参股公司福建省星民智联科技有限
议 公司 25%股权的独立意见
关于坏账核销的独立意见
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，积极参与审计委员会的日常工
作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情
况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，
充分发挥独立董事的监督作用。
本人作为第五届董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会日常工作，对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任
职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加
各类会议，听取汇报、与其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通等多种形
式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对
公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、
及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，为投资者能及时了解公司情况提
供渠道。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚
持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提
高专业知识和决策能力，为促进公司稳健经营，维护公司及中小股东的合法权益
起到应有的作用。
理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，
定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有
关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习材料，更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进
公司进一步规范运作。
六、其他工作
谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥
独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康
发展建言献策。特此报告！
易联众信息技术股份有限公司
独立董事：_________________
卢永华
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