易联众信息技术股份有限公司
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在 2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、
《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及
时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年
度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观
的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股
东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2021 年度任职期间履行职责情况报告
如下：
一、2021 年度出席会议情况
会并列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董
事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟
通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发
挥了积极的作用。
股东大会 3 次，本人亲自出席董事会会议 8 次，股东大会 3 次。本人认为，在
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在
认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
意见：
序
会议时间 会议届次 发表独立意见事项
号
关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行
第四届董事会第三十二次
会议
提供担保暨关联交易事项的独立意见
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立
意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的独立
意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
第四届董事会第三十三次 用可行性分析报告的独立意见
会议 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份
认购协议》的独立意见
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
的独立意见
关于提请股东大会审议同意认购对象免于发
出收购要约的独立意见
关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划的独立意见
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺事项的独立意见
关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
第四届董事会第三十四次
会议
易方科技有限公司 52%股权等事项的独立意见
对关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用
上市公司资金情况的独立意见
关于 2020 年度公司对外担保情况的独立意见
第四届董事会第三十五次
会议
关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
意见
关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见
关于 2020 年度参与公司经营董事、高级管理
人员考核结果的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限
第四届董事会第三十六次
会议
的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订
稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告（修订稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
第四届董事会第三十七次
会议
关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份
认购协议之补充协议》的独立意见
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
的独立意见
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的
独立意见
关于提名第五届董事会非独立董事候选人的
第四届董事会第三十八次 独立意见
会议 关于提名第五届董事会独立董事候选人的独
立意见
关于终止向特定对象发行股票事项并向深圳
证券交易所申请撤回相关申请文件的独立意
第四届董事会第三十九次 见
会议 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份
认购协议及其补充协议之终止协议的独立意
见
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，积极参与审计委员会的日常工
作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情
况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，
充分发挥独立董事的监督作用。
本人作为第四届董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会日常工作，对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任
职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加
各类会议，听取汇报、与其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通等多种形
式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对
公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、
及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，为投资者能及时了解公司情况提
供渠道。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚
持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提
高专业知识和决策能力，为促进公司稳健经营，维护公司及中小股东的合法权益
起到应有的作用。
理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，
定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有
关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习材料，更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进
公司进一步规范运作。
六、其他工作
在担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大
事项的决策，为公司的发展建言献策。本人衷心祝愿公司在董事会带领下稳健经
营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司
独立董事：_________________
陈菡
首页
微信公众号
证券之星APP
