证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2022-036
易联众信息技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“公司”）第五届监事会第十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方
式发出，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席石雪
莲女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
公司《2021 年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2021 年
度财务决算报告》公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
公司《2021 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完
善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保
护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
（五）审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配符合公司实际经营
情况，符合《公司法》、
《公司章程》、
《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
及公司有关利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为：监事 2022 年度薪酬方案充分考虑了公司实际经营情
况及行业薪酬水平等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于
公司稳健发展，促进公司战略目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技有限
公司减资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司对控股子公司减资暨关联交易事项，有利于
公司优化资源配置，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及公司《关联交易决策
制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
（八）审议通过公司《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易
的议案》
经审议，监事会认为：本次公司控股子公司通过购买股权取得房产暨关联
交易事项，有利于满足公司控股子公司实际经营及发展需要，保障其办公场所稳
定，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易的公告》详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
（九）审议通过公司《关于补充确认关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次补充确认的关联交易事项是公司基于易方科
技成立至今经营持续亏损、业务实现创收难以符合公司整体规划所做出的研判，
公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行，会议审议、表决程
序符合相关法律法规的规定，该关联交易事项不会对公司的财务状况和经营成果
构成重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于补充确认关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
（十）审议通过公司《2022 年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
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