证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2022-063
厦门中创环保科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信等形式发出召开第五届董事会第十一次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议
案和附件发送至各位董事及各相关人员；因增加临时议案，公司于 2022 年 4 月 23 日
将会议补充通知及议案和附件送达董事及相关人员；2022 年 4 月 26 日，公司第五届
董事会第十一次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议的董
事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议；公司监事、高级管理
人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收
到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次
董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有
任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
《2021 年度董事会工作报告》系对 2021 年董事会工作情况进行的总结；具体内
容详见 2021 年年度报告全文中“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”
的相关内容。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度
股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及其摘要系对 2021 年度公司生产经营情况进行的总结；具
体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本次董事会会议上，时任总经理王光辉先生作《2021 年度总经理工作报告》，对
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
《2021 年度财务决算报告》系对公司 2021 年财务决算情况进行的总结；具体内
容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2021 年度不进行利润分配。公
司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。本议案已
经 独 立 董事发表关于相关事项的 独立意见 ， 具体内容详见公司 在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2021 年
度大股东及关联方资金占用情况进行的总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》系对 2021 年度内部控制情况进行的总
结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于 2021 年度内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
案
董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发
展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益；具体
内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司 2022 年度向银行
申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需
要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程
序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为；具体内容详见公司在
巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计，2021 年度江
西祥盛实现净利润 457.78 万元，低于业绩承诺数。前述业绩差异系因江西祥盛存在
雨污分流不到位等问题被环保部门要求停产整改，极大影响其生产经营，盈利能力大
幅减弱。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及
公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2021 年 12
月 31 日的各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行
了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了
减值准备；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公
告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司对相关报表
进行调整；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公
告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市
公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2022 年度审计工作要求，公司
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，为公司财务审
计和内部控制提供服务；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上
披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经公司董事会提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，公司
拟增选商晔先生为公司第五届董事会非独立董事。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟提请召开 2021 年度股东大会，具体内容
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权
益，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》；具体内容详见公司在巨潮资讯
网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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