关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2022-026
湛江国联水产开发股份有限公司
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计
划相关限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司
独立董事对 2020 年限制性股票激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
于<湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于湛江国联水产开发股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见的议案》。
单和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 3 月 16 日，公司监事会发表了《关于 2020
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》的有关规定以及公司 2020 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已
经满足，确定授予日为 2020 年 5 月 22 日，向 76 名激励对象授予限制性股票
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象彭雅婷离职，已不再符合
激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 5
万股。
第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激
励计划》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2021 年 3 月 9 日，
向 2 名激励对象授予限制性股票 100 万股。因激励对象梁志腾、王北华、李志建、
陈华建和何加发离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限
制性股票进行回购注销，数量合计为 39 万股。
购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》，2021 年 8 月 25
日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股
票议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2020 年限制
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性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司未达到第一个解除限售
期公司层面的业绩考核目标，共 70 名激励对象合计 3,576,000 股限制性股票需回
购注销；另由于廖亚妹离职而失去激励资格，合计 60,000 股限制性股票需回购
注销。
会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司回购注销了王作宙、陈
永文、谢燕、梁燕霞、黄絮、王小城等 6 名离职的激励对象持有的已获授但尚未
解锁的合计 408,000 股限制性股票，回购价格为 2.17 元/股。
会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象肖莉莉离职，已
不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，
数量合计为 60,000 股,约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.01%。
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关
限制性股票的议案》，公司将对 62 名激励对象共计 249.30 万股限制性股票进行
回购注销。其中包括：首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票数量为
的限制性股票 9 万股。
二、本次回购注销情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——股权激励》、《公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个解除限售期
公司层面的业绩考核目标为：“以 2019 年公司营业收入为基数，2021 年营业收
入增长率不低于 30%；”。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
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《审计报告》，公司 2021 年营业收入为 447,417.00 万元，较 2019 年营业收入下
降 3.32%，未达到《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定
的第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标，公司应将激励计划第二个解除限
售期的限制性股票予以回购注销。
另外，因激励对象韩兴辉、欧正伟离职，已不再符合激励条件，公司拟对其
获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
根据《激励计划》的规定，公司将对 62 名激励对象共计 249.30 万股限制性
股票进行回购注销。其中包括：首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股
票数量为 240.30 万股，涉及激励对象 60 名；2 名激励对象（韩兴辉、欧正伟）
离职对应的限制性股票 9 万股。
根据《激励计划》的规定，公司限制性股票回购价格为 2.17 元/股。
三、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
监事会认为：经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，
认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及公司激励计划的相关
规定。监事会同意公司本次回购注销激励计划的相关限制性股票。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次回购注销的原因、数量、价格及程序合法合规，不会影
响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损
害公司及全体股东利益。因此，独立董事同意公司本次回购注销激励计划的相关
限制性股票。
六、律师意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：本次回购注销已履行现阶段必要
的授权和批准；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》和《2020
年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需依法履行信息披露义务并就本次
回购注销所引起的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
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七、备查文件
特此公告。
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