证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-035
北京万通新发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第八届董事会第十八次临时会议,本次会议的通知于 2022 年 4 月 26 日以电
子邮件的形式发出，以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名,实际参与会
议的董事 9 名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份实施完成的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份比
例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回
购股份的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值
及股东权益回购股份的公告》（公告编号：2022-037）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告。
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