海南海药: 年度股东大会通知

证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:000566        证券简称:海南海药         公告编号:2022-031
                 海南海药股份有限公司
              关于召开2021年年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  现场会议召开时间:2022年5月26日下午14:30
  网络投票时间:2022年5月26日
  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月26日9:15~
  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日9:15~
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中
的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于 2022 年 5 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议审议事项
  本次提交股东大会表决的提案名称:
                                            备注
提案编码          提案名称                       该列打勾的栏
                                          目可以投票
非累积投票
 提案
        《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机         √
        构的议案》
  上述议案已经公司2022年4月25日召开的第十届董事会第二十五次会议及第十届
监事会第十五次会议审议通过。同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
  本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据
计票结果进行公开披露。
  三、会议登记等事项
  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记;
  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照
(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人
身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记;
  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式
办理登记。
公司董事会办公室。
  联系电话:0898-36380609
  传真号码:0898-36380609
  联系人:王小素、曾文燕
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
  五、其他事项
并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。
  六、备查文件
(1)第十届董事会第二十五次会议决议;
(2)第十届监事会第十五次会议决议。
特此公告
                      海南海药股份有限公司
                        董   事   会
                      二〇二二年四月二十七日
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议
案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
未参与投票。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2:
                       海南海药股份有限公司
       兹全权委托          先生(女士)代表本人出席2022年5月26日召开的海南海
 药股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
       委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):
                                    备注     同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称         该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投
 票提案
        《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部       √
        控制审计机构的议案》
        《关于公司 2022 年度向金融机构贷款授信       √
        额度的议案》
 委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):
 委托人身份证号码/统一社会信用代码:
 委托人证券帐号:                       委托人持股数:              股
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期:      年    月    日
 注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应
        框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

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