证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-013
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2022 年 4 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件及电话通
知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘静女士主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案：
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《 监 事 会 2021 年 度 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年度报告》及《2021
年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用合法合规，并履行了相应
的手续，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、
全面地反映公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事薪酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2021 年度报告》“第四节 公司治理，七、董事、监事、高级管理人员和
员工情况，3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中
国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现
有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的
要求。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司目前
实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行及未来发展的需要，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配
预案。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、
《关于进一
步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，核销依据充分，决策程
序规范，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不涉及公司关联方，不存在损
害公司和股东利益的情况，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
的限制性股票的议案》
表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 30 名激励对
象离职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人
员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 385 万股限制性股票不得归属
并由公司作废。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，若公司层面业绩考核不达标，则所有激励对象对应
考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。根据公司 2021 年
年度报告，中文未来 2021 年未满足业绩考核目标，第一个归属期的归属条件未
成就，剔除 30 名离职激励对象第一期应归属的 115.5 万股限制性股票，第一期
应作废 393 万股限制性股票。
综上，本次合计作废的限制性股票数量为 778 万股。
经核查，公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司此次作废
部分限制性股票。
表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司与关联方发生的交易均属于公司日常业务范围，
该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理且公允，没有发现损害
公司利益的情形，预计 2022 年度日常性关联交易额度不超过 8000 万。
本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。
表决结果：
同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体监事对本议案回避表决。
经核查，监事会认为：购买董监高责任险事项有利于进一步完善公司风险控
制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内
更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司此次购买董监高责
任险事项符合《上市公司治理准则》及相关法律法规有关规定。
本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
