证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2022-030
海南海药股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议的会议通知
已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 4 月 25 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开，监事会主席张增富先生、监事韩晓静女士以现场方
式参会，监事周亚东先生以通讯表决方式参会，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人，会议主持人为张增富先生，会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
一、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度
监事会工作报告》。
此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
二、审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
《2021 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；
《2021 年年度报告》同日刊载于
巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议《关于 2021 年度利润分配的预案》
公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中
长期发展等因素，符合相关法律法规、
《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定
和要求。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计报告和内部控制审计过程
中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完
成了公司 2021 年度审计报告和内部控制审计工作，为保持公司外部审计工作的连续性和
稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
六、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，报告期内公司不存在
财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，报告期内公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
七、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存
放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，报告真实、准确、完整
地反映了公司募集资金实际使用情况。
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表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
特此公告
海南海药股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十七日
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