证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-017
深水海纳水务集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香
梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次
会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）
《深水海纳水务集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
《公司 2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度
的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利
益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司 2021 年度利润分配预案》
的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联担保的议案》
监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互
提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和
审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续
发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意
关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项。关
于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 暨 关 联 担 保 的 具
体 内 容 详 见公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
监事会认为：根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以
下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上
市审核规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、
《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，
公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
币 2 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东
大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》
和《企业会计准则解释第 15 号》而进行的相应变更。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金
管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在
损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次使用自有资金进行现金
管理的相关事项。关于使用自有资金进行现金管理的具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情
况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的
投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个投资产品
的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及限期内，资金可以滚动使用。关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 关 于 公 司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
依据2022年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2022
年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其2022
年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不
发放另外的监事津贴。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的
情形。关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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