易联众信息技术股份有限公司
各位股东和股东代表：
本人自 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日担任易联众信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会的独立董事，作为公司的独
立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事规
则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》、
《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独
立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全
面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独
立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现就本人 2021 年度任职期间履行职责情况报告如下：
一、2021 年度出席会议情况
会并列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董
事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟
通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发
挥了积极的作用。
股东大会 4 次，本人亲自出席董事会会议 16 次，股东大会 1 次。本人认为，在
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在
认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
意见：
序
会议时间 会议届次 发表独立意见事项
号
关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行
第四届董事会第三十二次
会议
提供担保暨关联交易事项的独立意见
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立
意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的独立
意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
第四届董事会第三十三次 用可行性分析报告的独立意见
会议 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份
认购协议》的独立意见
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
的独立意见
关于提请股东大会审议同意认购对象免于发
出收购要约的独立意见
关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划的独立意见
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺事项的独立意见
关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
第四届董事会第三十四次
会议 关于全资子公司转让控股孙公司厦门易联众
易方科技有限公司 52%股权等事项的独立意见
对关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用
上市公司资金情况的独立意见
第四届董事会第三十五次
会议
关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见
关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
意见
关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见
关于 2020 年度参与公司经营董事、高级管理
人员考核结果的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限
第四届董事会第三十六次
会议
的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订
稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告（修订稿）的独立意见
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
第四届董事会第三十七次
会议
关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份
认购协议之补充协议》的独立意见
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
的独立意见
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的
独立意见
关于提名第五届董事会非独立董事候选人的
第四届董事会第三十八次 独立意见
会议 关于提名第五届董事会独立董事候选人的独
立意见
关于终止向特定对象发行股票事项并向深圳
证券交易所申请撤回相关申请文件的独立意
第四届董事会第三十九次 见
会议 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份
认购协议及其补充协议之终止协议的独立意
见
关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长
的独立意见
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
易的独立意见
关于向中国银行厦门自贸试验区分行申请综
合授信额度并提供担保暨关联交易的独立意
见
关于拟以公开摘牌方式参与参股公司福建省
立意见
关于 2021 年上半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金情况的独立意见
关于 2021 年上半年度公司对外担保情况的独
立意见
关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行
际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
关于补选公司第五届董事会非独立董事的独
立意见
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
关于聘任高级管理人员的独立意见
关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行
数字科技有限公司暨关联交易的独立意见
关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限
公司暨关联交易的独立意见
关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有
限公司 51%股权暨关联交易的独立意见
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的独立意见
三、在公司各专业委员会中履职情况
报告期内，本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，参
与并主持薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员履行职责
的情况，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，并对考核和
评价标准提出建议，在促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方
面的科学性。
四、对公司进行现场考察的情况
财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加
各类会议，听取汇报、与其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通等多种形
式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对
公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、
及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，为投资者能及时了解公司情况提
供渠道。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始
终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，
提高专业知识和决策能力，为促进公司稳健经营，维护公司及中小股东的合法权
益起到应有的作用。
理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，
定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有
关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习材料，更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进
公司进一步规范运作。
六、其他工作
在担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大
事项的决策，为公司的发展建言献策。本人衷心祝愿公司在董事会带领下稳健经
营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司
独立董事_________________
蒋志翔
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