证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号 2022-008
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的的议案》,现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的具体内容
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司 2021 年度利润分配预案为：
以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 313,457,493 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金 8,149,894.82 元；2021
年度，不转增不送股。
在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原
则进行相应调整。本次利润分配预案须经 2021 年度股东大会审议批准后实施。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》等相关规定，同意 2021 年利润分配预案并提交公司 2021
年度股东大会审议。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
--上市公司现金分红》、《上市规则》、《规范动作指引》、《公司章程》有关
规定的情形。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续
发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别
是中小投资者合法权益的情形，同意公司制定的分配预案，并提请公司 2021 年
度股东大会审议。
监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意本次 2021 年度利润分配预案。
三、相关说明
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及
合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
鉴于公司当前的经营能力和财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规
划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小
投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的
经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹
配。
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
特此公告
上海天玑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
