证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2022-012
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日分别
召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公
司所有者的净利润 106,101,122.08 元，其中母公司实现的净利润为 105,174,664.15
元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余
公积 10,517,466.42 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度
可供分配的利润为 279,882,883.61 元。
基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为
积极回报投资者，与全体股东分享公司发展成果，公司拟定 2021 年度利润分配预
案如下：
（1）以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 160,032,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 48,009,600.00
元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。
（2）以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本将增加
（3）董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的审批程序
公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了意见。
（以下简称“
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符
合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形, 有利于公司的正常经营和健康发展。
经审核，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司目前的经营状况、盈
利水平，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于全
体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展的成长性相匹配，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，有利于公司长远发展。
综上，我们对该议案无异议，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
三、其他说明
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
