证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-011
浙江富润数字科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4
月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《公司 2021 年度财务报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
考虑公司现阶段的盈利水平、经营发展需要等因素，董事会提议公司2021
年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东
大会审议，相关内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本 报 告 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 27 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2022 年 4 月
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2022 年 4 月
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于 2022 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2022 年 4 月
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见修订后的《公司章程》（2022 年 4 月修订稿）。
十一、审议通过《公司股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订稿）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司董事会议事规则》（2022 年 4 月修订稿）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权符合相关法律法规之规
定的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法
规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售杭州泰一
指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权相关事项的自查、论证情
况，本次出售泰一指尚 100%股权符合相关法律、法规的各项要求，同时也符合
相关法律、法规的各项条件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
十四、逐项审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权方案的议案》。
公司拟通过公开挂牌转让的方式出售公司持有的杭州泰一指尚科技有限公
司 100%股权（以下简称“标的资产”）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（1）标的资产
本次拟出售的标的资产为公司持有的泰一指尚 100%股权。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）交易对方
本次出售标的资产的最终交易对方根据公开挂牌结果确定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）交易方式及挂牌交易条件
公司拟通过公开挂牌转让的方式出售公司持有的标的资产。挂牌交易条件为
摘牌方需为泰一指尚对上市公司的全部债务及泰一指尚的银行负债清偿承担连
带担保责任及提供相应的资产担保。
本次出售的交易对方应以现金方式支付股权价款。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（4）交易价格及定价依据
标的资产的挂牌底价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评
估报告结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
截至本次会议召开之日，本次重大资产出售中标的资产的审计、评估基准日
暂未确定，相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易价格均未
确定，且最终交易价格以公开挂牌结果为准。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于〈公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》。
为完成本次出售标的资产，公司已编制《重大资产出售预案》及其摘要。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权预计构成重大资产重组
的议案》。
本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相
应指标的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规
定，本次交易构成重大资产重组。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权事项是否构成关联交易
尚不确定的议案》。
本次交易拟通过公开挂牌转让的方式进行，本次交易的最终交易对方以公开
挂牌结果为准，若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能
成交，则公司控股股东富润控股集团有限公司将与公司协商受让泰一指尚 100%
股权。因此，本次交易是否构成关联交易尚不确定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权不构成〈上市公司重大
资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》。
本次出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次出售
前后，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
因此，本次出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权符合〈关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
经逐条对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相
关规定，次出售标的资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条的相关规定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权符合〈上市公司重大资
产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。
经逐条对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定，公司
董事会认为本次出售标的资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
的相关规定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公司股票价格波动情况说明的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规
定，董事会对公司股票价格波动的情况自查后认为，公司股票价格波动情况未达
到 20%，不存在异常波动。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于本次出售泰一指尚 100%股权履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
公司已按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等有
关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次出售标的资产履行了现阶段
必需的法定程序，程序完备、合法、有效，公司就本次出售标的资产提交的法律
文件合法有效。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十三、审议通过《本次出售泰一指尚 100%股权相关决议的有效期限的议
案》。
本次出售标的资产的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次出售交易
之日起十二（12）个月内。若公司已于该有效期内取得本次出售标的资产所需的
全部批准与授权，则该有效期自动延长至本次出售标的资产工商变更登记完成之
日。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售泰一
指尚 100%股权相关事宜的议案》。
为合法、高效地完成本次出售标的资产事宜，公司董事会提请股东大会授权
董事会依据有关法律法规的规定并在股东大会授权范围内全权办理与本次出售
标的资产相关事宜，授权事项包括但不限于：
和实施本次重大资产购买的具体方案，包括但不限于根据具体情况与财务顾问协
商确定或调整相关资产购买价格等具体事宜；
协议、合同和文件，并办理与本次重大资产购买资产相关的申报事项；
签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修改；
根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案暂不提交股东大会审议。
二十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立
意见。相关内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上
披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十六、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大
会，会议采取现场结合网络投票方式召开，本次董事会审议通过的第十三至二十
四项议案，暂不提交本次股东大会进行审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
会议通知详见 2022 年 4 月 27 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了独立董事 2021 年度述职报告、董事会审计委员会 2021 年度履
职情况报告。
特此公告。
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