同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-037
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2022 年 4 月 14 日召
开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的
议案》，定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司于
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大
会的通知的公告》。
第十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》，该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十九次
会议决议的公告》（公告编号：2022-035）、《关于收购控股子公司少数股东股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）
为提高决策效率，公司实际控制人、董事长万锋先生于 2022 年 4 月 26 日向
公司董事会提交了《关于提请增加公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提
请将《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》作为临时提案递交
公司 2021 年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
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股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告日，万锋先生持有公司股份 53,114,337 股，占公司总
股本的 22.67%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，
符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第三届董事会
第十九次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
除增加上述一项临时提案外，公司 2021 年度股东大会的会议召开时间、地
点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事
宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日
召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2022年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号楼 15 层夹层会议室十三。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以
投票
非累积投票提案
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《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及《内部
控制规则落实自查表的议案》
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
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上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十
九 次 会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日
刊 登 于指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上 的《深圳同兴达
科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》、《深圳同兴
达 科 技股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议公告》。
上 述议案 12、 13、 14、15、 16 为股东大会特别表决事项，需经出席
股 东 大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股 东大会对上述议案 9、10、16 进行投票表决时，关联 股东须回避表
决 ， 同时，该类股东不可接受 其他股东委托进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议
案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的 其 他股东）。
三 、会 议登记 事项
（1）法人 股东由其法定 代表人出席的，凭 本人 身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自 签 署的授权委托书、股票账 户卡办理登记手续；
（2）自然人 股东亲自出席的 ，凭 本人 身份证、证券账户卡办理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证 券 账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
账 户 卡复印件。
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号楼 16 层证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼
zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。
四 、参 加网络 投票 具体 操作 流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。
五 、其 他事项
联系人 ：李岑 、 宫兰芳
电话 ：0755-33687792 邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号
楼 14 层前台
件 ， 到会场办理登记手续。
六 、备 查文件
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13：00-15：00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2022 年 5 月 10 日
下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报
告>及内部控制规则落实自查表的议案》
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度
的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券方案决
议有效期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联
交易的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
附注：
示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
签字。
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