证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-028
天津松江股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 25 日 11:30 在天津市红桥区湘潭道 1 号公
司会议室召开。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事
用通讯表决方式参加会议）。本次会议由半数以上监事共同推举的监事赵晨翔先
生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监
事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《监事会议事规
则》的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松
江股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》。
根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求，监事会对公司 2021 年年度报
告进行了全面的了解和审核，提出了如下审核意见：
（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营
管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认，公司编制《2021 年财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松
江股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2021年利润分配的预案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于
上市公司股东的净利润 778,421,901.25 元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性 损 益 的 净 利 润 为 -720,673,812.89 元 ， 母 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润
年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2021 年末母公司未分
配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议
案》。
根据公司业务发展需要，拟授权 2022 年度公司及控股子公司向关联方申请
借款，对于总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过 3 年
的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理
具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开前一
日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司关于 2022 年度向关联方借款的关联交易公告》
（公告编号：临
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议
案》。
经核查，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021
年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项
影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正，持续经营能力不确
定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，公
司符合申请撤销股票退市风险及其他风险警示的条件。同意公司向上海证券交易
所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》
（公告编号：临 2022-034）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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