证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号：2022-039
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
或“乐歌股份” ）2021年度向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为
期为自上市之日起6个月，可上市流通日为2022年5月5日（星期四）。
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年7月15日
出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2380号），公司本次向10名特定对象发行人民币普通股（A
股 ） 38,716,814 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.08 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年9月29
日出具了信会师报字[2021]第ZF10936号《乐歌人体工学科技股份有限公司验资
报告》。本次发行完成后，公司总股本由181,603,235股增加至220,320,049股。
本次向特定对象发行的股份已于2021年11月1日在深圳证券交易所上市；其
中，公司实际控制人项乐宏先生认购的股份6,637,168股，自上市起十八个月内
不得转让，限售期未届满；其他发行对象认购的股份32,079,646股自上市之日起
六个月内不得转让，限售期即将届满，为本次解除限售股份。
（1）公司向特定对象发行股票新增股份共计38,716,814股，经登记完成后，
公司总股本为220,320,049股。
（2）自2021年11月1日至2022年4月25日，公司2020年股票期权激励计划激
励对象共行权398,405份股票期权，股本增加398,405股。
（3）2021年4月27日乐歌转债开始转股，自2021年11月1日至2022年4月25
日，共计70张可转债转换为公司股票，转股数为140股。
综上，截至2022年4月25日，公司总股本为220,718,594股，本次向特定对象
发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
中保理想投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司 、共青城胜恒投资
管理有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、宁波鸿煦投资
管理合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、
国海创新资本投资管理有限公司。
上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人作为
合规投资者参与认购乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票。根据
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定，本公司/本人申请将
在乐歌股份本次向特定对象发行过程中认购的乐歌股份股票进行锁定处理,锁定
期自乐歌股份本次向特定对象发行新增股份上市首日起满六个月。本公司/本人
承诺自乐歌人体工学科技股份有限公司本次发行的股票上市之日起六个月内，不
转让本公司/本人所认购的上述股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也不存在对上述股东违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股份可上市流通日为2022年5月5日（星期四）。
本次解除限售股份的数量为32,079,646股，占公司目前总股本的14.5342%；
本次实际可上市流通数量为32,079,646股，占公司目前总股本的14.5342%。
本次申请解除股份限售的股东共计9名，共对应41个证券账户。
序 发行对 持有股份的证券账户名 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市流
号 象名称 称 份总数（股） 售数量（股） 通数量（股）
中保理
想投资 理想资本消费无限1号私
管理有 募证券投资基金
限公司
共青城
胜恒投
胜恒九重风控策略1期私
募股权投资基金
有限公
司
宁波鸿
煦投资
管理合 宁波鸿煦投资管理合伙
伙企业 企业（有限合伙）
（有限
合伙）
国海创
新资本 证券行业支持民企发展
理有限 股权投资基金
公司
中国工商银行股份有限
公司-易方达安心回馈混 1,106,195 1,106,195 1,106,195
易方达 合型证券投资基金
理有限 有限公司-易方达裕祥回 2,765,486 2,765,486 2,765,486
公司 报债券型证券投资基金
上海浦东发展银行股份
有限公司-易方达瑞程灵
活配置混合型证券投资
基金
华夏基 华夏基金阳光增盈稳健3
金管理 号集合资产管理计划
有限公 华夏磐利一年定期开放
司 混合型证券投资基金
嘉实瑞成两年持有期混
合型证券投资基金
嘉实沪港深精选股票型
嘉实基 1,659,292 1,659,292 1,659,292
证券投资基金
金管理
有限公 2,212,389 2,212,389 2,212,389
券投资基金
司
嘉实瑞享定期开放灵活
配置混合型证券投资基 1,438,053 1,438,053 1,438,053
金
东吴基金浩瀚1号单一资
产管理计划
东吴基金浩瀚7号单一资
产管理计划
东吴基金浩瀚可心单一
资产管理计划
东吴基金浩瀚8号集合资
产管理计划
东吴基
东吴基金浩瀚11单一资
金管理 110,619 110,619 110,619
产管理计划
东吴基金瀚泽1号单一资
司 82,965 82,965 82,965
产管理计划
东吴基金瀚泽2号单一资
产管理计划
东吴基金青龙1号集合资
产管理计划
东吴基金瀚海1号集合资
产管理计划
东吴基金瀚兴8号集合资
产管理计划
财通基金顺憬1号单一资
产管理计划
财通基金天禧定增58号
财通基 110,619 110,619 110,619
单一资产管理计划
金管理
财通基金玉泉998号单一
有限公 276,549 276,549 276,549
资产管理计划
司
财通基金消费定增1号单
一资产管理计划
财通基金韶夏1号单一资 221,239 221,239 221,239
产管理计划
财通基金汇盈多策略分
级6号集合资产管理计划
财通基金玉泉870号单一
财通基金言诺定增1号单
一资产管理计划
财通基金-玉泉837号资
产管理计划
财通基金天禧定增66号
单一资产管理计划
财通内需增长12个月定
期开放混合型证券投资 442,478 442,478 442,478
基金
财通基金玉泉963号单一
资产管理计划
财通基金添盈增利8号单
一资产管理计划
财通基金玉泉1090号单
一资产管理计划
财通基金玉泉976号单一
资产管理计划
财通基金财达定增1号单
一资产管理计划
财通基金－光大银行－
中国银河证券股份有限 276,549 276,549 276,549
公司
财通基金东兴2号单一资
产管理计划
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质 股份数量（股） 比例% 量（股） 股份数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/非流通股 46,335,939 20.99 -32,079,646 14,256,293 6.46
高管锁定股 7,619,125 3.45 0 7,619,125 3.45
首发后限售股 38,716,814 17.54 -32,079,646 6,637,168 3.01
二、无限售条件流通股 174,382,655 79.01 32,079,646 206,462,301 93.54
三、总股本 220,718,594 100.00 0 220,718,594 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法
律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东
严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
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