福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（原名“江苏紫天传媒科技股份有限
公司”，以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》（证监
会公告[2022]14号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简
称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《福建紫天传媒科技股份
有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第
四届董事会第二十次会议审议的事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，
符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、
销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露
等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设和运作的实际情况。
二、对公司关于2021年度利润分配的预案的独立意见
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司的净
利润为人民币31,031.20万元，截至2021年12月31日，累计可供股东分配的利润为
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成
长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为
全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2021年度不以资本公积金转增股本，
公司以2021年末总股本162,065,744股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现
金（含税）。
经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出
的2021年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金
分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权
益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2021年度利润分配
预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于2021年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等相关文件规定，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等制
度约定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况情况专项说明》（苏亚专审[2021]118号），我们作为
公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方
资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
报告期内，经核查，我们认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况。
四、关于2021年度公司对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定要求，我们对2021年度公司对外担保情况
进行了认真的了解和核查，截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：
单位：万元
披露日期 银行 担保方 被担保方 担保类型 担保金额 实际担
保金额
杭州联合银行 紫天科技 紫天智讯 3,000 3,000
星展银行 紫天科技 里安传媒 788.7 万美元 1,000
紫天科技 紫天智讯 3,000 3,000
澳门国际银行 紫天科技 里安传媒 3,200 万美元 1,000
紫天科技 紫天智讯 3,000 3,000
紫天科技 紫天智讯 1,000 1,000
合计 38,095 15,000
注：美元折算参考当期汇率。 紫天智讯为公司全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司，里
安传媒为公司全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）。
我们认为：报告期内，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失的情况。公司不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东
合法权益的情形。
五、关于续聘2022年度审计机构的独立意见
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够
满足公司2022年度财务审计工作的要求。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任本公司2021年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的决策程序符合《公
司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股
东的利益。
我们一致同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
熊 鋆 汪 速 曾丽萍
二〇二二年四月二十六日
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