证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-021
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会任期于 2022 年 2 月 26 日届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州泽璟
生物制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展
董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第
一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 ZELIN SHENG（盛泽林）先
生、陆惠萍女士、JISHENG WU（吴济生）先生、吴艺明先生、吕彬华先生、李
德毓女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 RUYI HE（何
如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简
历附后）
。独立董事候选人 RUYI HE（何如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生
均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其中张
炳辉先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年年度股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届
董事会董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监
事会同意提名张军超先生、任元琪先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人（简历附后），上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，由股东大会
采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监
事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上
市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董
事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议
通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
附件：候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
大学药理学专业，获博士学位；2010 年 9 月毕业于中 欧国际工商学院，获高层
管理人员工商管理硕士学位（EMBA）；1993 年 1 月至 1996 年 5 月于美国加州
大学圣地亚哥分校（UCSD）从事博士后研究；1996 年 6 月至 2003 年 3 月任美
国施贵宝公司资深研究员；2003 年 4 月至 2004 年 6 月任上海赛金生物医药有限
公司董事；2004 年 7 月至 2005 年 6 月任上海奥纳医药技术有限公司执行董事；
截至 2022 年 3 月 31 日，ZELIN SHENG（盛泽林）先生直接持有公司股份
生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资
格。
硕士；1989 年 7 月毕业于复旦大学，获学士学位；1992 年 7 月毕业于复旦大学
遗传学研究所分子遗传学专业，获硕士学位；1992 年 8 月至 1999 年 7 月任第二
军医大学分子遗传学教研室讲师；1999 年 8 月至 2001 年 12 月历任上海克隆生
物高技术有限公司研发部经理、质量控制部经理、副总工程师；2002 年 1 月至
海奥纳医药技术有限公司副总经理；2004 年 11 月至 2007 年 9 月任上海蓝心医
药技术有限公司副总经理；2007 年 10 月至 2009 年 12 月任盟科医药技术（上海）
有限公司任副总经理；2010 年 1 月至今任泽璟有限及公司常务副总经理、董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，陆惠萍女士直接持有公司股份 12,620,340 股，并通
过宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份 16,500,600 股、通
过宁波璟晨投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 3,904,740 股，为公司实际
控制人之一。陆惠萍女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件要求的任职资格。
年 7 月毕业于上海第二医科大学，获学士学位；1998 年 6 月毕业于上海第二医
科大学，获硕士学位；2008 年 8 月毕业于美国宾夕法尼亚州立大学工商管理专
业，获硕士学位；1991 年 7 月至 1992 年 8 月在上海仁济医院担任实习医生；1992
年 8 月至 1996 年 9 月历任法玛西亚普强中国有限公司中国首席代表、南方区经
理、肽激素事业部中国区经理；1998 年 6 月至 2000 年 10 月历任法玛西亚普强
制药公司临床研究经理、研究员；2000 年 10 月至 2005 年 12 月历任美国赛诺菲
高级临床研究经理、临床运营副总监；2006 年 1 月至 2007 年 4 月任美国 Auxillium
公司高级全球项目管理总监；2007 年 4 月至 2011 年 4 月任美国 Graceway 制药
公司执行产品研发总监；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任方达医药技术有限公司
（Frontage Laboratories, Inc.）高级副总裁、临床总经理；2014 年 5 月至 2014 年
年 7 月历任上海康德保瑞、上海康德弘翼医学临床研究有限公司首席医学官；
截至 2022 年 3 月 31 日，JISHENG WU（吴济生）先生直接持有公司股份
规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
长助理；
年 12 月任昆山双鹤药业有限公司副总经理；2009 年 1 月至今历任小核酸研究所
副总经理、总经理、董事长；2010 年 5 月至 2021 年 4 月历任昆山市工业技术研
究院有限责任公司副总经理、董事；2015 年 8 月至今任昆山高新集团有限公司
董事、总经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，吴艺明先生未持有公司股份，与本公司及本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴艺明先生不存在《公司法》第一百四
十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
士；2010 年 7 月毕业于中国科学院成都有机化学研究所有机化学专业，获博士
学位；2004 年 4 月至 2005 年 5 月任上海华理生物医药有限公司技术主管；2005
年 6 月至 2007 年 8 月任白鹭医药技术（上海）有限公司高级研究员；2010 年 7
月至 2012 年 6 月任白鹭医药技术（上海）有限公司药物研发副总监；2012 年 7
月至今历任泽璟有限及公司化学执行总监、化学执行副总裁、副总经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，吕彬华先生直接持有公司股份 25,000 股，并通过
昆山璟奥医药技术合伙企业（有限合伙）、宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有
限合伙）合计间接持有公司股份 4,025,885 股。吕彬华先生不存在《公司法》第
一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
学历；2002 年 7 月毕业于山东大学，获学士学位；2004 年 9 月毕业于英国纽卡
斯尔大学医学院，获硕士学位；2008 年 12 月毕业于英国纽卡斯尔大学医学院，
获博士学位；2009 年 7 月至 2015 年 12 月任昆山市工业技术研究院小核酸生物
技术研究所有限责任公司实验室副主任；2015 年 12 月至 2021 年 4 月任昆山市
工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司副总经理；2021 年 4 月至
今任昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司总经理、董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，李德毓女士未持有公司股份，与本公司及本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系。李德毓女士不存在《公司法》第一百四
十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
年 7 月毕业于中国医科大学本科；1986 年 7 月毕业于中国医科大学，获硕士学
位；1999 年 7 月毕业于美国 Howard 大学医学院，获医学博士学位；1986 年 8
月至 1988 年 3 月任中国医科大学附属第一医院助教；1988 年 3 月至 1996 年 6
月任美国国家卫生研究院研究员；1996 年 7 月至 1999 年 7 月任美国 Howard 大
学医学院附属医院见习医生；1999 年 7 月至 2016 年 7 月任美国 FDA 新药审评
办公室消化及罕见病药物审评部高级审批官；2016 年 7 月至 2018 年 10 月任
CFDA 药品评审中心首席科学家；2018 年 10 月至今任国投创新医疗健康首席科
学家；2020 年 5 月至今任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司执行董事、首席
医学官、临床研究主管。
截至 2022 年 3 月 31 日，RUYI HE（何如意）先生未持有公司股份，与本公
司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。RUYI HE（何如意）先生
不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业财务工作。1993 年 12 月
毕业于中央党校函授学院经济管理专业本科；1982 年 7 月至 1994 年 6 月任山东
省济宁市财政学校校团委书记、财会教研室主任，1994 年 7 月至 2007 年 9 月历
任山东省财政厅会计师事务所审计部副主任、管理咨询部主任、总经理、董事；
务所）合伙人、副主任会计师、质量控制委员会主任；2011 年 10 月至 2015 年 3
月任北京水木源华电气有限公司副总经理、财务负责人；2015 年 4 月至 2017 年
北京中科科仪股份有限公司财务负责人；2018 年 4 月至 2019 年 11 月任北京深
远瑞智投资管理有限责任公司副总经理。2015 年 5 月至 2020 年 6 月任中交通力
建设股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2020 年 4 月任中电科安科技股份有
限公司董事；2016 年 10 月至 2021 年 11 月任吉艾科技集团股份公司独立董事；
年 7 月至今任成都康华生物制品股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任杭
州泰格医药科技股份有限公司监事；2020 年 12 月至今任江苏亚虹医药股份有限
公司独立董事。2019 年 12 月入职北京连山科技股份有限公司，2020 年 4 月至今
任董事、副总经理，2020 年 9 月至今任董事会秘书。
截至 2022 年 3 月 31 日，张炳辉先生未持有公司股份，与本公司及本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系。张炳辉先生不存在《公司法》第一百四
十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
士研究生；2004 年 9 月毕业于中 欧国际工商学院，获硕士学位；1989 年毕业于
江苏大学工业会计专业，获本科学位；1989 年 7 月至 1992 年 10 月在中华人民
共和国机械电子工业部经济调节司担任公务员；1992 年 10 月至 1996 年 1 月任
深圳康迪软件有限公司财务部经理；1996 年 1 月至 1997 年 3 月任中国电子工业
深圳总公司财务部经理；1997 年 3 月至 2000 年 4 月任飞利浦桑达消费通信有限
公司财务部经理；2000 年 4 月至 2002 年 10 月任沃尔玛中国有限公司财务总监；
副总经理；2005 年 12 月至 2008 年 10 月任深圳赤湾石油基地股份有限公司董事
副总经理兼财务总监；2008 年 10 月至 2011 年 12 月任深圳鹏瑞投资有限公司副
总经理；2011 年 12 月至今任深圳分享投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人；
金主管合伙人；2021 年 6 月至今任三生国健药业（上海）股份有限公司独立董
事。
截至 2022 年 3 月 31 日，黄反之先生未持有公司股份，与本公司及本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄反之先生不存在《公司法》第一百四
十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
学历；2002 年 6 月毕业于皖西学院；2009 年 6 月毕业于苏州大学，获硕士学位；
生产培养副总监、生物生产总监。
截至 2022 年 3 月 31 日，张军超先生直接持有公司股份 700 股，并通过宁波
璟晨投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 84,477 股，与本公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系。张军超先生不存在《公司法》第一百四十六
条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
月任海澜之家品牌管理有限公司财务稽查岗位；2016 年 6 月至 2018 年 4 月任苏
州函数集团有限责任公司会计；2018 年 8 月至 2021 年 4 月历任好孩子（中国）
零售服务有限公司审计主管、审计副经理、审计经理；2021 年 5 月至今任公司
审计经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，任元琪先生未持有公司股份，与本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系。任元琪先生不存在《公司法》第一百四十六条中
规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
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