证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-012
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022
年 4 月 25 日在广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津 1 街 3 号凯撒工业城 6 楼会议室召开，会议
决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年度股东大会，现将本次股东大会会议
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
东大会。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(1)现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日 14:00
(2)网络投票时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午
票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 √
（二）以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特
别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括
股东代理人）表决通过；
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权
委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记
手续所需的文件一并提交给本公司。
会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日，9:30-11:30，13:30-15:30。
（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融
中心 3 号楼 L28-04 会议室。
（四）会议联系方式：
联 系 人：彭玲、邱明海
电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031
传真号码：（0755）26918767
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3
号楼L28-04。
邮政编码：518000
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。
五、备查文件
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2021年度股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提 案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
报告的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
股份性质：
受托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
凯撒（中国）文化股份有限公司
致：凯撒（中国）文化股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
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