证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-016
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年
人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司 2021
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2021 年年度报告》和《威派格 2021 年年度报告摘
要》。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事
会同意本次利润分配方案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的
监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-023）。
（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2021 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-024）。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-025）。
（十一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年第一季度报告》。
（十二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款
以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借
款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：
（十三）审议通过《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议
案》
公司拟对首次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将 4,045,501
股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修
改外，回购方案中其他内容不作变更。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的
公告》（公告编号：2022-028）。
（十四）审议通过《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的
议案》
公司拟对第二次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将
该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途
的公告》（公告编号：2022-029）。
（十五）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保
留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长
期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟
订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计
划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工
持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股
计划（草案）》及其摘要。
（十六）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”
员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水
务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计
划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工
持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股
计划管理办法》。
（十七）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派
格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事李佳木为本次“远
航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股
计划（草案）》及其摘要。
（十八）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”
员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水
务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事李佳木为本次“远
航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股
计划管理办法》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
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