证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2022-013
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
第十届监事会2022年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日
在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十届监事会
主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案:
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会对 2021 年年度报告及摘要的审核意见如下:
会和深圳证券交易所的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、
《公
司章程》或损害公司利益的行为发生。
具的审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司 2021 年度实现归
属母公司净利润为-387,281,673.97 元,本年度末未分配利润为-787,069,829.82 元。
因累计亏损额较大,本年度利润将用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分
配,也不进行资本公积转增股本。
本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,且需由股东大会以特别决议
通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 通过。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核,监事会认
为,公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定,在银行设立专项账户存储
募集资金,建立健全了有关会议记录和原始台账,募集资金实际投入项目和承诺
投入项目一致,资金使用规范、公开和透明。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据深圳证券交易所的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业
内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司
内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务
的工作中,能遵循独立、客观、公正的职业准则,严格执行审计工作,其出具的
报告能够真实、客观、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实
履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此监事会同
意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报表和内部控
制审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、
《上市公司信息披露管理办法》及公司相关会计政策等
规定要求,为真实、准确、完整地反映公司的财务状况、资产价值,公司对截止
至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果,
基于谨慎性原则,公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备,对符合
财务核销确认条件的资产进行核销。
润总额 758,791,677.48 元;核销资产 5,322,598.00 元,因已于以前年度全额计提
减值准备,不影响 2021 年度损益。本年度计提资产减值准备和核销资产已经会
计师事务所进行审计。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资
产减值准备及核销资产,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备及核销资产
后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法
律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率,合理使用募集资金,监事会同意公司及控股子公司在
确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募
集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保
本承诺的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元(含本
数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公
告》。
公司独立董事对此发表了明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公
司对本事项出具了核查意见。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日