证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-010
凯撒（中国）文化股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审
议和表决，作出如下决议：
一、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年度监事会工作报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年度财务决算报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的公告。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2022
年度审计单位的议案》。
内容详见同日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。
内容详见同日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2021
年计提资产减值准备的议案》。
监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资
产状况，同意公司 2021 年度计提资产减值准备。
内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的公告。
九、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《 关 于 使 用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
内容详见同日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1 月中国
证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件以及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
内容详见同日披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022
年第一季度报告的议案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司
《关于 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
内容详见同日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
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