证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-025
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2022 年 4 月 16 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2022 年 4 月 26 日以
现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监
事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度
报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善
的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常
运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。公司
《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内
部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考
虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市
场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联
交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。关联监事高凡先生已回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事高凡先
生回避表决，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次拟使用总金额不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规，有利于提高募集资金的使用效
率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分募集资金和自有资金进行
现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次拟使用总金额不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律法规，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工
作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持
审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
该方案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
经审核，监事会认为：2021 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何
法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规
占用资金的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十三）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十四）审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保额度的预计，有利于子公司
日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整
体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主
营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议
案》
经审核，监事会同意公司及子公司（含控股、全资子公司）拟向银行等金融机
构申请总额不超过人民币 11 亿元或等值外币（含本数）的综合授信额度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子
公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会
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