苏大维格: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:300331    证券简称:苏大维格      公告编号:2022-042
         苏州苏大维格科技集团股份有限公司
          第五届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“苏大维格”)
第五届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知,并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由
董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,
会议合法有效。
  二、会议审议情况
  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在
会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  鉴于公司 2021 年度未实现盈利,考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资
金,公司根据公司章程等相关的公司利润分配政策,审慎拟定 2021 年度不进行
利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司
《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司后续生产经营对资
金的需求,增强公司抵御风险的能力,保证公司中长期发展战略规划的顺利实
施,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。
  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
  《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司对 2021 年末可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、其他应收
款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等)进行资产减值测试后,
计提资产减值准备合计 388,609,385.99 元,影响公司 2021 年度营业利润
公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际
情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有
合理性。
  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
  《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  公司《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
  公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见,同时立信会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项鉴证报告,
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资
格,且具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,能够遵
循独立、客观、公正的职业准则,为公司提供高质量的审计服务,从专业角度
维护公司及股东的合法权益,为保证审计工作的连续性,根据经营发展需要,
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期
一年。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授
权公司经营管理层根据 2022 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协
商确定审计费用。
  公司独立董事已对本项议案进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司具体情况,对
《对外投资与融资管理制度》进行修订。
  公司《对外投资与融资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  同意公司于 2022 年 5 月 18 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼
多功能会议室召开公司 2021 年度股东大会,审议董事会及监事会提交的各项议
案。
  《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                         苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                                董   事   会

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