深圳奥特迅电力设备股份有限公司
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规
章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权
利，出席公司 2021 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维
护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2021 年度履职情况向各
位股东、董事汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
下：
现场出席次 以通讯（视频）方式 委托出席
会议类型 应出席次数
数 参加会议次数 次数
董事会 7 5 2 0
股东大会 2 0 0 0
公司 2021 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度本人对提交董事
会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、 发表独立意见的情况
发表独立
序 意见
发表独立意见的时间 意见的董 发表独立意见的事项
号 类型
事会届次
第五届董
独立董事关于 2021 年度日常关联
交易预计的事前认可意见
次会议
事会第八 务所（特殊普通合伙）为公司 2021
次会议 年度审计机构的事前认可意见
第五届董 独立董事关于公司关联方资金占
次会议 项说明和独立意见
第五届董
独立董事关于公司 2020 年利润分
配预案的独立意见
次会议
第五届董
独立董事关于公司《2020 年内部
控制评价报告》的独立意见
次会议
第五届董
独立董事关于公司董事、高级管理
人员 2020 年度薪酬的独立意见
次会议
第五届董
独立董事关于为合并报表范围内
公司提供担保额度的独立意见
次会议
第五届董 独立董事关于 2020 年度关联交易
次会议 项的独立意见
第五届董 独立董事关于续聘大华会计师事
次会议 年度审计机构的独立意见
第五届董 独立董事关于 2020 年年度计提及
次会议 见
第五届董
独立董事关于非公开发行股票决
议及授权延期事项的独立意见
次会议
第五届董 关于控股股东及其他关联方占用
次会议 项说明和独立意见
第五届董 独立董事关于以专利权质押担保
事会第十 向金融机构申请贷款额度事项的
次会议 独立意见
第 五 届 董 独立董事关于拟以资产担保向金
事会第十 同意
次会议
独立意见
第 五 届 董 独立董事关于调整募集资金投资
事会第十 同意
三次会议
意见
第五届董
使用暂时闲置募集资金和自有资
三次会议 金进行现金管理的独立意见
三、 召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
照《公司章程》及公司《董事会战略发展委员会工作细则》相关条款开展工作，
就公司向银行申请综合授信额度、非公开发行股票相关事项进行了审议并提出了
宝贵建议。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
律法规和公司《信息披露事务管理制度》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，和公司讨论信息披露工作，
确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认
真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权
益。
董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营
活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、 对公司进行现场调查的情况
业务运行情况的了解，在考察过程中对公司经营管理提出了相关意见。在日常工
作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情
况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，
及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会
决议、股东大会决议的执行情况。
六、 其他工作情况
七、 联系方式
独立董事：郭万达
电子邮箱：guowd@cdi.org.cn
决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同
时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
郭万达
首页
微信公众号
证券之星APP
