证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2022-016
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关
于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于 2022 年度监事薪酬方案
的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，有效调动公司董事、
监事、高级管理人员的工作积极性，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地
区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、适用范围
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬期间
三、薪酬标准
（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的管理职务以及在实际工作
中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
（2）未在公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津
贴。
（3） 独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年税前 6 万元人民币，
并不再从公司领取其他薪酬。
在公司任职的监事，按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按
公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、独立董事意见
展情况，薪酬合理，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
损害中小股东利益的情形，并同意董事会将董事薪酬方案提请公司 2021 年年度股
东大会审议。
五、其他规定
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事会第十六次会议审议通过之日起生效，2022 年度董事和监事薪酬方案尚需提
交 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
六、备查文件
特此公告。
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