菲林格尔家居科技股份有限公司
司法》”）
、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范
性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高
公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2021 年
度的工作情况报告如下：
一、 报告期内经营情况
建材全行业产生了较大的负面影响，但总体态势较 2020 年度企稳向好。公司董
事会带领菲林格尔全体员工，积极应对突发环境变化，在全力做好各项疫情防控
工作、落实防疫政策的同时，有序做好推进落实公司年度的各项生产经营计划，
紧紧围绕公司发展战略规划，开拓进取，求真务实，确保公司持续健康稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入 7.81 亿元，较上年同期增长 29.90%；归属于
上市公司股东净利润 2033.13 万元，较上年同期下降 66.60%;归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 6424.76 万元,较上年同期增长 12.14%;净利润
与扣非后净利润的差额主要系全额计提中南建设 5,000 万元资产减值损失所致。
二、 董事会主要工作情况
格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高
效地开展各项工作。
(一) 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责
报告期内，公司召集并组织了 2 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 1 次，共审议通过 10 项议案，并听取独立董事年度述职报告。董
事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。
(二) 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议并通过了 36 项议案；具体情
况如下表：
召开时间 会议届次 议案名称
月 29 日 第四次会议
月9日 第五次会议
报告>的议案》
议案》
况的专项报告>的议案》
股本预案的议案》
月 23 日 第六次会议
的议案》
行增资的议案》
月 30 日 第七次会议
月9日 第八次会议 2. 《关于参与投资设立海南产业基金的议案》
月 26 日 第九次会议 2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
产品的议案》
资金的议案》
月 23 日 第十次会议 2、 《关于聘任董事会秘书的议案》
月 29 日 第十一次会议 2、 《关于<召开 2021 年第一次临时股东大会>的
议案》
(三) 董事会下设专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、
《公司章程》相关规定
及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会
共召开 7 次会议，审议并通过了 26 项议案。就专业事项进行研究、讨论，为董
事会的科学决策提供专业意见。
三、 报告期内公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断
完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
以上是对 2021 年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的陈述。
股东带来更大利益的回报。
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