证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2022-041
债券代码:123136 债券简称:城市转债
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届
董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2022 年 5 月 12 日。凡于 2022 年 5 月 12 日下午
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（见附件三：《授权委托书》）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和相关人员。
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
非累积投票提案
关于公司 2022 年度向银行及非银行金融机构申请贷
款授信额度的议案
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
公司第二届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会全部议案已经公司第二届董事会第十四、十七次会议及第二届
监事会第十三、十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日刊载于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议登记等事项
室。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证办理登记手续；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应持代理人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交。
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2022
年 5 月 13 日 17:30 前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传
真：0755-33832999，电子邮件：nlt@163.net。
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流
程详见附件一）
五、其他事项
（1）地址：深圳市龙岗中心城清林中路 39 号 7 楼 706 会议室
（2）联系人：肖靖宇
（3）联系电话：0755－33283211
（4）传真：0755－33832999
（5）邮箱：nlt@163.net；
六、备查文件
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
票”。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权、回避。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件三：授权委托书
授 权 委 托 书
致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市新城市
规划建筑设计股份有限公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，并
代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表
决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾栏 同意 反对 弃权 回避
编码
可以投票
非累积投票提案
关于公司《2021 年年度报告》全文及
摘要的议案
关于公司《2021 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2021 年度监事会工作报
告》的议案
关于公司《2021 年度财务决算报告》
的议案
关于公司董事 2022 年度薪酬方案的
议案
关于公司监事 2022 年度薪酬方案的
议案
关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案
关于公司 2022 年度向银行及非银行
金融机构申请贷款授信额度的议案
委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”
为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的
视同弃权统计。
委托人姓名/名称：
受托人姓名/名称：
委托人身份证号码/营业执照号：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
委托期限： 自签署日至本次股东大会结束
附注：
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