股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-12
美好置业集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
九次会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司
章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议
并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司 2021 年度实现的可分配利润为负值，
不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
鉴于公司 2021 年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际
情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产
和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2021 年
值准备总额为 232,678.52 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《2021
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，
对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截
止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。
五、审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021
年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2021年年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报
告》发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》
《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其
他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应
的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和
完整。
（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度
的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的
反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
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