证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-032
上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议的通知于2022年4月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年4
月26日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长赵延
平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
理工作报告》的议案。
公司第三届董事会全体董事审议公司《2021年度总经理工作报告》后，一致
认为公司经营管理层有效执行了公司董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定
的发展。
会工作报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2021年度董事会工作报
告》客观反映了公司董事会2021年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方
面所做的工作。
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公司第三届独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士分别向公司董事会递
交了《独立董事2021年年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行
述职，述职报告的具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
决算报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2021年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
告及其摘要》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2021年年度报告及其摘要
的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润为 294,336,487.57 元，母公司的净利润 256,200,553.59 元。依据
《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相
关规定，公司以 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2021 年提
取法定盈余公积金 25,620,055.36 元和分红金额 86,453,459.50 元，加上年初未分
配利润 468,840,428.56 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度可供分配利
润为 651,103,401.27 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第三届
董事会全体董事审议，一致同意公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施 2021
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年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每
转增 4 股。如自 2021 年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登
记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
调整后的 2021 年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2021年度募集资金的存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
控制自我评价报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2021年度内部控制自我
评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公
司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公
司内部控制制度的建立及执行情况。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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审计机构》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事对本议案进行了事前认可并发
表了同意的独立意见。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
高级管理人员 2022 年度薪酬方案》的议案。
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致
同意公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
品交易业务》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公
司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自
有资金与银行等金融机构开展总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的外汇衍生
品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2022 年 5 月 1 日至 2023
年 5 月 1 日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就》
的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予
股票期权第二个行权期行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对象为 379
人，可申请行权的股票期权数量为 3,351,915 份，占目前公司总股本比例约为
由于董事兼副总经理袁本银先生是 2019 年股票期权激励计划首次授予的
激励对象，对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本激
励计划首次授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，
公司将对该 12 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。另外，11 名
激励对象个人绩效考核结果为 B、C、D，公司将对该 11 名激励对象第二个行权
期无法行权的股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权
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常关联交易执行情况》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司 2021 年与上海者远导航
技术有限公司发生的日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营及
业务发展所需，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，2021 年度实际发
生金额（含税）人民币 2,128.46 万元未超过 5,000 万元。独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
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及修订<公司章程>》的议案。
具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 343,235,388 第六条 公司注册资本为人民币 378,789,418
元。 元。
第十九条 公司现股份总数 343,235,388 股，公 第十九条 公司现股份总数 378,789,418 股，公
司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
季度报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司 2022 年第一季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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年度股东大会》的议案。
《 关 于 召 开 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
五次会议相关事项的事前认可意见》；
五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告
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