证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-021
北京康拓红外技术股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》，现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润 11,288.39 万元，较上年同期下降 26.99%。鉴于公司当前稳健
的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，特提
出如下利润分配方案：
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东转增 0 股，共派发现金红利 21,533,038.08 元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《北京康拓红外技术股份有限公司章程》以
及公司《股东未来分红回报规划（2021-2023 年）》等规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次拟派发现金红利 21,533,038.08 元（含税），当年实现的可供分配的利
润为 112,883,873.09 元（其中，母公司当年可供分配的利润 30,253,757.31 元），
与公司实际情况相匹配。该利润分配预案在保障公司正常经营、近期现金支出安
排及长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投
资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规
划，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、相关审核及审批程序
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》。董事会认为 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》等规定，同意将《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司
股东大会审议。
公司第四届监事会第九次会议审议认为：公司 2021 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》等规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》
及公司《股东未来分红回报规划（2021-2023 年）》等规定，符合公司股东的利
益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2021 年度利润分配预
案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
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